La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) está ordenando a la firma de corretaje de criptomonedas Falcon Labs, registrada en Seychelles, que pague casi 2 millones de dólares para resolver violaciones regulatorias.
La CFTC dice que Falcon Labs no se registró adecuadamente con el regulador y, en consecuencia, pagará un total de $1,768,512 en la primera acción del regulador contra un comerciante de comisiones de futuros (FCM) no registrado.
“Se ordena a Falcon Labs que cese y desista de actuar como un FCM no registrado al brindar a personas estadounidenses acceso a plataformas de negociación de derivados de activos digitales. La orden también requiere que Falcon Labs pague $1,179,008 en devolución y una multa monetaria civil de $589,504”.
Según la CFTC, la firma de corretaje de criptomonedas “solicitó o aceptó pedidos” de clientes con sede en EE. UU. desde aproximadamente octubre de 2021 hasta al menos el 27 de marzo de 2023.
“A lo largo de este período, Falcon Labs funcionó como intermediario facilitando el comercio de clientes en varios intercambios de activos digitales, incluidos los clientes institucionales ubicados en los EE. UU. Falcon Labs brindó a sus clientes acceso directo a los intercambios creando primero una cuenta principal a su propio nombre y luego creando subcuentas asociadas. Los intercambios generalmente no requirieron, y Falcon Labs generalmente no proporcionó, información de identificación del cliente para los titulares de las subcuentas”.
El acuerdo de Falcon Labs se produce poco más de una semana desde que el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, advirtió que la industria de las criptomonedas “probablemente verá en los próximos seis a 18 meses o de seis a 24 meses otro ciclo de acciones coercitivas”.
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