Una firma de servicios criptográficos de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se declarará culpable de cargos relacionados con un esquema de comercio Wash para atraer a los inversores a comprar un token creado por las autoridades policiales de los Estados Unidos.
En un comunicado, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts dice que el creador de criptoes del mercado CLS Global enfrenta cargos después de una operación encubierta de la ley dirigida a actividades comerciales de Wash en el mercado de criptografía.
El comercio de Wash es una práctica fraudulenta de inflar artificialmente el valor comercial de una criptomoneda.
Los involucrados en el esquema venden simultáneamente el activo y luego lo devuelven, o viceversa, para generar un volumen comercial falso y atraer inversores.
La Oficina Federal de Investigación (FBI) creó la compañía de criptomonedas Nexfundai y un token con sede en Ethereum como parte de la investigación, que encontró que CLS Global, junto con otros dos fabricantes de mercado, cotizan tokens para compañías de criptomonedas a cambio de pago.
En videoconferencias, un empleado global de CLS dijo que su empresa podría ayudar con la generación de volumen para que el token de Nexfundai cumpliera con los requisitos de listado de intercambio de criptomonedas y atraería a los inversores. Los comerciantes empleados de CLS Global posteriormente compraron y vendieron el token en Uniswap Crypto Exchange utilizando las billeteras de su empresa.
CLS Global admitió que acordó proporcionar servicios de fabricación de mercado para el token de Nexfundai, que incluye el comercio de Wash para atraer a los compradores de tokens de manera fraudulenta. También se declarará culpable de un cargo de conspiración para cometer manipulación del mercado y fraude al cable y un cargo de fraude electrónico para resolver los cargos penales.
Si se aprueba la declaración, la empresa también pagará $ 428,059 y se le prohibirá participar en los mercados de criptomonedas de EE. UU.
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