El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) publicó el martes un informe sobre la aplicación de la ley internacional relacionada con los activos digitales. Es el primero de aproximadamente una docena de informes bajo mandato en la orden ejecutiva del presidente Joe Biden del 9 de marzo “Garantizar el desarrollo responsable de los activos digitales”.
El informe, titulado “Cómo fortalecer la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley para detectar, investigar y enjuiciar actividades delictivas relacionadas con activos digitales”, fue escrito con la colaboración de los Departamentos de Estado, Tesoro y Seguridad Nacional, así como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
Los países tienen distintos grados de capacidad para hacer frente a la actividad delictiva debido a los desafíos únicos de aplicación de la ley asociados con la naturaleza de las transacciones de activos digitales, como su anonimato y la capacidad de cruzar fronteras instantáneamente, según el informe. Enumeró el lavado de dinero, las actividades de ransomware, el delito cibernético, el fraude, el robo, el financiamiento del terrorismo y la evasión de sanciones entre las actividades delictivas en cuestión.
La débil aplicación de las normas contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT), los marcos legislativos limitados y la falta de experiencia frente a un panorama de amenazas en evolución también son impedimentos para los esfuerzos efectivos de lucha contra el crimen transnacional.
El intercambio de información es un componente clave en los esfuerzos de aplicación de la ley a nivel internacional, pero se necesita un intercambio de información efectivo entre las agencias estadounidenses para que los esfuerzos internacionales tengan éxito, señaló el informe, y un enfoque de todo el gobierno aumenta la eficacia de la aplicación de la ley en general. Estados Unidos ha firmado varios acuerdos y organizaciones, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), para mejorar el intercambio de información.
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Las recomendaciones del informe son en gran medida para más de la misma cooperación e intercambio de información. Es particularmente detallado al abordar la necesidad de una mayor regulación ALD/CFT. Los actores criminales pueden aprovechar el arbitraje jurisdiccional, señaló el informe:
“Alentar a los socios a examinar y sopesar los riesgos para la reputación y la seguridad nacional y las implicaciones políticas asociadas con permitir que ciertas empresas de activos virtuales operen dentro de sus fronteras”.
Numerosas agencias de los EE. UU. tienen esfuerzos internacionales de capacitación y divulgación que contribuyen a la lucha contra el crimen internacional.