Siika Mileva, portavoz de los fiscales jefes de Bulgaria, ha negado las motivaciones políticas detrás de la investigación contra la empresa de criptopréstamos Nexo. de acuerdo a a los informes locales. Los comentarios se hicieron en respuesta a las afirmaciones de que la investigación tenía una conexión con las donaciones políticas de la empresa.
Casi todos los casos en los que un fiscal inicia una investigación que afecta los intereses financieros de alguien resulta en ataques y acusaciones, dijo Mileva. “Se ha convertido en un deporte nacional atacar a las instituciones”, agregó.
El 12 de enero, un grupo de fiscales, investigadores y agentes extranjeros registraron las oficinas de la empresa en Sofía, la capital de Bulgaria. La operación tuvo como objetivo un esquema de lavado de dinero a gran escala, así como violaciones de las sanciones internacionales de Rusia.
En menos de 48 horas después del allanamiento de las oficinas de Nexo, cuatro personas fueron acusadas de lavado de dinero, delitos fiscales, fraude informático y banca sin licencia. Dos personas fueron liberadas bajo fianza de casi $550,000. Los otros dos siguen desaparecidos en Bulgaria y han sido declarados personas buscadas internacionalmente. No está claro si las personas tenían una conexión con la criptoempresa.
Según Mileva, las transacciones realizadas por Nexo ascendieron a $94 mil millones en un período de cinco años. Un grupo delictivo organizado que opera en varios países desde principios de 2018 ha sido investigado, señaló el vocero.
En Twitter, Nexo se quejó de la redada policial y dijo que estaba preparando una demanda por los daños causados por la interrupción policial abrupta. La empresa clasificó el enfoque de la autoridad como “primero patea, pregunta después”.
Según la empresa, los investigadores no proporcionaron una orden de registro durante horas y nunca se identificaron ante los empleados de Nexo.
Siempre estamos cooperando con las autoridades y los reguladores pertinentes, y tenemos la esperanza de tener algunas noticias emocionantes en las próximas semanas. 7/
— Nexo (@Nexo) 12 de enero de 2023
Nexo opera una plataforma de inversión donde los usuarios pueden apostar y pedir prestado contra criptografía. Aunque tiene oficinas en Bulgaria, la firma no brinda servicios a los residentes del país debido a posibles problemas regulatorios. La empresa fue fundada en 2018 y cuenta con oficinas en el Reino Unido, Bulgaria y Suiza.
En diciembre, Nexo anunció que eliminaría gradualmente sus operaciones en los Estados Unidos debido a la falta de una cooperación regulatoria clara con las autoridades estadounidenses.