La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) ha revelado que la mayoría de los denunciantes que recibió este año estaban relacionados con las criptomonedas.
La comisionada de la CFTC, Christy Goldsmith Romero, hizo esto divulgación el 31 de octubre mientras reaccionaba a los esfuerzos del programa de denuncia de irregularidades del regulador financiero, revelando que la agencia recibió un total de 1.530 denuncias y pagó 16 millones de dólares a denunciantes este año.
La CFTC reveló que de los 16 millones de dólares designados para los denunciantes, en septiembre se otorgó una suma sustancial superior a los 15 millones de dólares a dos personas. Estos denunciantes proporcionaron información crucial que culminó en acciones de cumplimiento exitosas contra entidades no reveladas.
No estaba claro si estos denunciantes habían proporcionado información sobre las empresas de cifrado.
Mientras tanto, la CFTC ha interpuesto varias acciones coercitivas contra varias empresas relacionadas con las criptomonedas, incluido el principal intercambio de criptomonedas, Binance, y varias plataformas de intercambio descentralizadas.
“Fraude e ilegalidad generalizados”
El comisionado de la agencia federal describió las criptomonedas como una industria plagada de “fraude generalizado y otras ilegalidades”.
Durante el año pasado, la industria de la criptografía se ha enfrentado a crecientes acusaciones de que se está utilizando para actividades ilegales. Si bien la comunidad criptográfica se ha opuesto a estas acusaciones, los reguladores de todo el mundo han examinado la industria para que la industria emergente cumpla con las normas.
Sin embargo, estas acciones no han sido totalmente exitosas, ya que los actores maliciosos han seguido encontrando lagunas para eludir esta mirada regulatoria.
Según Romero, la Oficina de Educación y Divulgación del Cliente de la CFTC ha desempeñado un papel importante en el aumento de la educación financiera, particularmente en relación con las estafas criptográficas. Él dijo:
“Con el auge de las criptomonedas, más clientes minoristas han quedado bajo la jurisdicción de la CFTC, lo que hace aún más críticos los esfuerzos del Programa de Denuncias de la CFTC y de la Oficina de Educación y Divulgación del Cliente. “
La publicación La mayoría de los consejos de denuncia de irregularidades recibidos por la CFTC se referían a las criptomonedas apareció por primera vez en CryptoSlate.