La Comisión de Bolsa de Valores de EE. UU. (SEC) presentó un expediente judicial sellado y potencialmente de alto impacto en su caso contra Binance el 29 de agosto.
La presentación en cuestión representa la moción sellada de la SEC para permitir la presentación de un documento bajo sello. También incluye 36 archivos adjuntos, incluidas declaraciones de los abogados de la SEC Jennifer Farer y Matthew Scarlato.
Aunque la naturaleza de la moción y los documentos que la SEC planea presentar se mantienen expresamente privados y no están disponibles para el público, algunos expertos creen que las presentaciones están relacionadas con cargos penales pendientes contra Binance.
John Reed Stark, quien anteriormente se desempeñó como Jefe de la Oficina de Control de Internet de la SEC, escribió en X (anteriormente Twitter):
“En mi opinión… la presentación judicial secreta y extraordinaria de la SEC de EE. UU., que parece ser muy completa, probablemente afecte a acusaciones no públicas de lavado de dinero relacionadas con Binance u otras posibles conductas criminales”.
Específicamente, Stark sugirió que la SEC planea presentar documentos judiciales sellados porque esas presentaciones podrían interferir o revelar detalles sobre un procesamiento en curso en el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ). Informes tan recientes como el 7 de agosto sugieren que el Departamento de Justicia está considerando presentar cargos de fraude contra Binance.
Stark dijo que cualquier presentación pública de la SEC podría interferir con procedimientos secretos del gran jurado, operaciones encubiertas o interacciones con testigos y denunciantes si alguna de esas actividades está actualmente en marcha por parte del Departamento de Justicia.
Stark también especuló que la SEC podría presentar documentos sellados si esos documentos ponen en riesgo a un testigo o a una empresa. Sin embargo, señaló que esto generalmente resulta en una redacción parcial en lugar de documentos completamente sellados, lo que hace que esta explicación sea menos probable.
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Stark también señaló que si Binance decide oponerse a la moción de sellado podría indicar la naturaleza de las presentaciones. Si Binance no se opone a la presentación, lo que según Stark es probable, lo más probable es que los documentos contengan información incriminatoria que Binance no quiere que se revele. Sin embargo, si Binance se opone a la presentación, es probable que la presentación incluya testimonios de testigos que Binance preferiría identificar públicamente.
Stark concluyó que la decisión de la SEC de presentar documentos ampliamente sellados es poco común. Dijo que la SEC no lo hizo durante sus 20 años en la agencia.
La moción sellada posterior de la SEC contra Binance podría estar relacionada con los cargos del Departamento de Justicia: el ex funcionario de la SEC apareció por primera vez en CryptoSlate.