El miércoles 31 de enero, las autoridades policiales británicas revelaron el descubrimiento de Bitcoin valorado en 1.700 millones de dólares, asociado con una mujer que enfrenta acusaciones de lavado de fondos de un fraude de inversiones de 6.000 millones de dólares en China.
Ciudadano del Reino Unido niega acusaciones de lavado de dinero
Jian Wen, una ciudadana británica de 42 años, niega vehementemente las acusaciones de que participó en el lavado de importantes sumas de dinero amasadas por Zhimin Qian, un fugitivo buscado en China por orquestar un plan fraudulento que victimizó a unos 130.000 inversores. Se desconoce el paradero actual de Zhimin, también conocido como Yadi Zhang.
Los detalles sobre el caso surgieron durante una redada policial en 2018 en su casa solariega alquilada en Londres, donde los investigadores descubrieron computadoras portátiles, pendrives y cuadernos que contenían contraseñas guardadas y billeteras criptográficas con tenencias de Bitcoin valoradas en cientos de millones de dólares cada una, según lo declarado por la fiscalía. abogado.
Gillian Jones, la abogada que representa a la fiscalía, informó al jurado que durante la redada, Yadi Zhang estaba presente en la propiedad pero luego logró huir del Reino Unido.
La investigación fue desencadenada por los intentos fallidos de Jian de comprar dos casas en Londres, con un valor combinado de aproximadamente 45 millones de dólares. Su incapacidad para proporcionar pruebas suficientes del origen de los fondos a un abogado involucrado en las transacciones condujo al fracaso de las adquisiciones de propiedades.
Fiscales alegar que Jian, en 2017, le afirmó al abogado que Zhimin había extraído y “le había regalado los Bitcoins” como un “regalo de amor”. La casa comprada fue su “primer hogar”, según las declaraciones de Jian. La fiscalía afirma además que Jian había investigado métodos en línea para utilizar Bitcoin para transacciones inmobiliarias en el Reino Unido y había explorado vías para vender Bitcoin sin exigir prueba de fondos.
A medida que se desarrolla el caso, Jian Wen se enfrenta a un escrutinio legal y mantiene su negación de cualquier participación en las acusaciones de lavado de dinero vinculadas al plan de fraude internacional.
Asesor de inversiones con sede en Dubai ofreció un canal de transacciones de Bitcoin
La investigación en curso también revela que en 2019, un asesor de inversiones con sede en Dubai le presentó a Jian Wen un método alternativo para vender localmente Bitcoin por efectivo.
En una declaración proporcionada a la policía en 2019, Jian afirmó que vivía con Zhimin como cuidadora y traductora y, a cambio, recibió un regalo de 3.000 Bitcoins. Jian afirmó que en aquel entonces tenía un conocimiento limitado de Bitcoin y creía que era la fuente de la riqueza de Zhimin.
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