En un acontecimiento que subraya aún más la creciente represión global contra las estafas de criptomonedas, la policía israelí acusó al empresario tecnológico Moshe Hogeg de defraudar a los inversores por 290 millones de dólares en una serie de estafas de criptomonedas, según Bloomberg.
Se sospecha que Hogeg, fundador y codirector ejecutivo de Sirin Labs AG, y varios asociados anónimos se apropiaron indebidamente de millones de dólares de inversores israelíes y extranjeros recaudados entre 2017 y 2018 para cuatro nuevas empresas de criptomonedas. Los fondos, en lugar de utilizarse para los fines previstos, supuestamente fueron malversados para uso personal. La investigación de dos años implicó interrogar a 180 testigos, reunir 900 pruebas y realizar importantes incautaciones de fondos y activos.
La lista de acusaciones contra Hogeg incluye fraude, robo, blanqueo de dinero, falsificación y delitos fiscales. La policía ha transmitido su recomendación a los fiscales israelíes, quienes en última instancia decidirán si se presentan cargos. Hogeg, quien fue arrestado en 2021 y luego puesto en libertad bajo arresto domiciliario, aún no ha respondido a estas acusaciones a través de su abogado.
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Sin embargo, este caso contra Hogeg no es un incidente aislado, sino parte de una ofensiva más amplia y enérgica contra las actividades ilícitas de criptomonedas en todo el mundo. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI), por ejemplo, ha intensificado significativamente sus esfuerzos para abordar el uso indebido de las criptomonedas. Un reciente aviso de decomiso del FBI detalla numerosas incautaciones, por un total de 195 instancias de las principales criptomonedas como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) de varios estados y jurisdicciones.
Los acontecimientos legales recientes sugieren una intensificación de la represión dentro de la industria de la criptografía. Esta agresiva ola de acciones coercitivas contra las estafas criptográficas ha dado lugar a arrestos o cargos contra antiguos gigantes de la industria como Sam Bankman-Fried, Alex Mashinsky, Do Kwon y más. Además, según se informa, el Departamento de Justicia (DOJ) está considerando presentar cargos contra Binance y su director ejecutivo, Changpeng Zhao.
La publicación La policía israelí recomienda cargos contra el empresario Moshe Hogeg mientras continúa la represión global contra las estafas criptográficas apareció por primera vez en CryptoSlate.