La Policía Metropolitana de Londres posee más de 3.880 millones de dólares en Bitcoin (BTC) de una incautación masiva de 2018, según la firma de criptoanálisis Arkham Intelligence.
arkham notas La agencia de aplicación de la ley del Reino Unido confiscó 61.000 Bitcoin de Jian Wen y Zhimin Qian en 2018 y posteriormente obtuvo acceso a los criptoactivos años después.
“La Policía Metropolitana del Reino Unido confiscó 61.000 Bitcoin (actualmente valorados en 4.000 millones de dólares) de Jian Wen y Zhimin Qian en 2018, y obtuvo acceso a los BTC incautados en julio de 2021.
Según se informa, Qian había comprado Bitcoin con fondos de un fraude de inversión cometido en China entre 2014 y 2017, y es un presunto fugitivo de las autoridades de Beijing”.
Jian fue juzgado recientemente en el Reino Unido por supuestamente lavar dinero procedente de un fraude de 6.500 millones de dólares que afectó a más de 100.000 residentes chinos. Los fiscales dicen que ella convirtió Bitcoin en efectivo y propiedades.
Sin embargo, los abogados de Jian alegan que Zhimin planeó el fraude y Jian, un ciudadano del Reino Unido, no sabía que el dinero estaba relacionado con el crimen, según un informe reciente de Bloomberg. Los fiscales no alegan que Jian estuviera involucrado en el fraude inicial.
Según se informa, la policía reunió un equipo de 40 personas dedicado a tomar medidas enérgicas contra los delitos criptográficos, y en octubre, el Financial Times informó que el equipo estaba trabajando en 19 investigaciones criminales activas basadas en 74 “referencias de inteligencia”.
Bitcoin se cotiza a $63,363 al momento de escribir este artículo. El criptoactivo mejor clasificado por capitalización de mercado ha bajado más del 7% en las últimas 24 horas.
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