En un litigio reciente presentado por la SEC contra Consensys, la Comisión de Bolsa y Valores aclaró su postura sobre la clasificación de varias criptomonedas destacadas como valores. Estos incluyen Terra Luna Classic (LUNA), Polygon (MATIC), The Sandbox (SAND), Chiliz (CHZ) y Decentrland (MANA). Esta acción legal subraya la afirmación de la SEC de que estos activos digitales se ofrecieron y vendieron inicialmente como contratos de inversión.
Por lo tanto, la SEC cree que estas criptomonedas caen bajo el ámbito regulatorio de las leyes de valores. En contexto, Consensys, un actor importante en el espacio criptográfico, ha sido atacado por supuestamente facilitar el comercio de estos activos a través de su plataforma MetaMask Swaps.
La SEC estadounidense sostiene que cada uno de estos tokens se comercializó con promesas de ganancias futuras derivadas de los esfuerzos de las entidades emisoras, Consensys y terceros relacionados. Esta expectativa de ganancia se cultivó a través de diversos medios. Estos incluyen declaraciones públicas, materiales de marketing y estrategias operativas descritas por los emisores de tokens.
La agencia explica por qué ciertas criptomonedas son valores
Uno de los tokens en cuestión es MATIC, el token nativo de Polygon, una plataforma blockchain escalable de Ethereum. Además, Polygon posiciona a MATIC como esencial para las transacciones y la gobernanza de la red, incentivando a los titulares a través de mecanismos de participación y otras actividades económicas.
Por lo tanto, la SEC sostiene que desde sus inicios, MATIC se ha comercializado y vendido como un vehículo de inversión. Menciona que los inversores esperan un aumento en el valor de MATIC impulsado por los continuos esfuerzos de desarrollo y expansión de Polygon. Destacaron los detalles del documento técnico de MATIC para demostrar su punto.
El documento técnico decía: “Se espera que los tokens Matic proporcionen incentivos económicos en Matic Network. [now Polygon]…Sin Matic Tokens, no hay incentivo para que los usuarios gasten recursos para participar en actividades o brindar servicios al ecosistema general en Matic Network”.
Polygon también reveló financiación recaudada de inversores famosos y de renombre. Además, Sandeep Nailwal, cofundador de Polygon, escribió en un tweet de noviembre de 2022: “No descansaré hasta que Polygon obtenga el puesto ‘top 3’ que se merece (junto con BTC y ETH). Ningún otro proyecto se le acerca”. El marketing y las declaraciones del cofundador también han influido en la decisión de la SEC.
De manera similar, MANA, la moneda digital de Decentraland, una plataforma de realidad virtual en Ethereum, ha sido categorizada como un valor por la SEC. MANA facilita las transacciones dentro del ecosistema Decentraland y otorga a sus titulares derechos para participar en la gobernanza y la creación de contenido.
La SEC identificó la venta de tokens MANA durante su ICO y las actividades comerciales posteriores en plataformas como MetaMask Swaps. Además, la agencia señaló que estas actividades se llevaron a cabo con el entendimiento implícito de las ganancias potenciales del crecimiento y la adopción de la plataforma de Decentraland.
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Escrutinio sobre Terra Luna Classic, Chiliz y The Sandbox
Otro token bajo escrutinio es CHZ, el token de utilidad de Chiliz. Se utiliza en la plataforma Socios para la participación de los fanáticos en deportes y entretenimiento. CHZ permite a los fanáticos comprar e influir en las decisiones de sus equipos favoritos a través de derechos de voto y programas de recompensas.
La SEC alega que CHZ fue promocionado como una oportunidad de inversión. Destacó que se recaudaron fondos destinados explícitamente al desarrollo de plataformas, la adquisición de usuarios y los esfuerzos de marketing. Todos estos factores contribuyeron a posibles aumentos en el valor de CHZ.
SAND, el token de The Sandbox, una plataforma de juegos virtuales impulsada por blockchain, también se destaca en el litigio de la SEC. La SEC sostiene que la oferta inicial de SAND lo presentaba como un vehículo de inversión. Por lo tanto, está sujeta a regulaciones de valores debido a los rendimientos esperados vinculados al éxito de la plataforma.
Por último, Terra Luna Classic (LUNA), el token nativo de Terra, está incluido en la clasificación de la SEC como valor. LUNA facilita las transacciones de monedas estables y la gobernanza de la plataforma dentro del ecosistema de Terra. La SEC afirma que la emisión y comercialización de Terra Luna Classic implicaban expectativas de ganancias. Estas expectativas se basaron en los esfuerzos de desarrollo de Terraform y la adopción en el mercado de las soluciones de monedas estables de Terra.
La SEC también destacó que en 2021, el jefe de desarrollo comercial de Terraform consideró que Terra Luna Classic era “capital” en su empresa. Además, el director ejecutivo de Terraform, Do Kwon, escribió una vez: “El valor de LUNA es viable a largo plazo: crece a medida que crece el ecosistema”. Un director declaró en junio de 2021 que “ser propietario de LUNA es esencialmente poseer una parte de la red”.
Además, el marketing de Terraform destacó la experiencia de su equipo. Estos factores llevaron al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York a dictaminar el 28 de diciembre de 2023 que LUNA y wLUNA se vendieron como contratos de inversión. Además, la SEC busca mantener este fallo.
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