La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentó cargos contra ocho personas involucradas en un esquema criptográfico llamado CoinDeal, según un comunicado de prensa del 4 de enero.
La SEC dijo en su denuncia que el fundador de CoinDeal, Neil Chandran, operaba un esquema de criptoinversión fraudulento junto con otras personas y grupos.
Los autores de CoinDeal recaudaron más de 45 millones de dólares vendiendo valores no registrados a inversores. Prometieron altos rendimientos e insistieron en que la tecnología blockchain de CoinDeal se vendería a compradores más ricos por billones de dólares.
Sin embargo, CoinDeal nunca vendió la supuesta tecnología blockchain y nunca se distribuyó riqueza a los inversores.
Daniel Gregus, director regional de la SEC para Chicago, dijo:
“Alegamos que los demandados reclamaron falsamente el acceso a la valiosa tecnología blockchain y que la venta inminente de la tecnología generaría retornos de inversión de más de 500 000 veces para los inversores”.
Los involucrados en el esquema también malversaron fondos para gastos personales. La SEC señala que Chandran utilizó fondos para comprar automóviles, propiedades y un barco. Un anuncio anterior sugiere que Chandran tuvo que confiscar al menos 100 activos diferentes.
Chandran tiene un largo historial de fraude. Fue acusado por el Departamento de Justicia de EE. UU. por otros cargos relacionados con CoinDeal el verano pasado. En 2017, fue arrestado en EE. UU. por delitos graves relacionados con una empresa llamada Sungame Corp. En 2015, las autoridades canadienses lo acusaron en relación con una empresa llamada Platinum Equities Ltd.
La queja de hoy de la SEC también nombra a otras cuatro personas involucradas en el esquema CoinDeal: Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel y Linda Knott. Además, nombra tres grupos de marketing multinivel: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc y BannersGo, LLC. Las ocho entidades enfrentan cargos variados.
La SEC ha emprendido recientemente numerosos casos relacionados con criptografía. Ayer, anunció cargos contra Cooper J. Morgenthau, un director financiero que malversó fondos para invertir en criptomonedas. Hoy, la SEC intentó intervenir en una venta de activos planificada entre Binance.US y Voyager Digital.
Otros casos de alto perfil de la SEC durante el año pasado involucraron a la asociada de FTX Caroline Ellison, la celebridad e influenciadora Kim Kardashian y la firma de préstamos BlockFi.