La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusa a Binance de retener información durante la fase de descubrimiento de la demanda del regulador contra el intercambio de cifrado.
En un nuevo expediente judicial, la agencia reguladora dice que Binance se niega a cooperar y sólo proporciona “información extremadamente limitada” a pesar de que el tribunal ha emitido una orden de consentimiento.
“Más de dos meses después, y a pesar de los repetidos intentos de buena fe por parte de la SEC de llegar a un mayor compromiso con BAM (Binance), la SEC se encuentra esencialmente donde estaba cuando buscó reparación ante la Corte por primera vez.
BAM continúa negándose, incluso a la luz de la orden de consentimiento, a proporcionar nada más que información extremadamente limitada para garantizar que los activos de los clientes de BAM no estén a merced de los demandados Binance Holdings Limited y [Binance CEO] Changpeng Zhao, dos personas que se consideran fuera del alcance de la Corte”.
La SEC dice que quiere asegurarse de que todos los criptoactivos de los clientes de Binance estén contabilizados y bajo su control. Sin embargo, según el organismo regulador, Binance hasta ahora ha proporcionado información limitada o “ininteligible”, negándose también a presentar testigos esenciales para la declaración.
“Tras la entrada de la Orden de Consentimiento, la SEC emitió solicitudes de descubrimiento centradas en información suficiente para brindar garantías de que todos los activos de los clientes y de BAM están contabilizados adecuadamente, dentro del control exclusivo de BAM en los Estados Unidos, disponibles para su retiro para satisfacer las obligaciones del cliente, y no sujeto a control por parte de las Entidades de Binance.
BAM ha producido solo aproximadamente 220 documentos, muchos de los cuales se relacionan con informes requeridos bajo la Orden de Consentimiento, y muchos consisten en capturas de pantalla ininteligibles y documentos sin fechas ni firmas. Además, BAM se ha negado a presentar testigos esenciales para la declaración, y en lugar de ello aceptó sólo la presentación de cuatro testigos que unilateralmente consideró apropiados”.
La SEC inicialmente demandó a Binance en junio, alegando que la principal plataforma de intercambio de cifrado por volumen ofrecía valores no registrados. En ese momento, la SEC alegó que Binance y Zhao ganaron miles de millones de dólares ignorando los protocolos de seguridad del cliente.
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