La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) acusó a la startup de criptomonedas Unicoin y a sus altos ejecutivos de orquestar un esquema de fraude masivo.
La SEC alega que recaudaron más de $ 100 millones de miles de inversores utilizando promesas falsas sobre tokens respaldados por activos y números de recaudación de fondos inflados.
¿Un sueño criptográfico basado en ilusiones?
Las 77 páginas de la SEC quejapresentada el 20 de mayo en el distrito sur de Nueva York, se centra en Un esquema supuestamente maestro por el CEO Alex Konanykhin y los altos ejecutivos Silvina Moschini y Alex Domínguez.
La SEC afirma que Unicoin engañó a más de 5,000 inversores mediante la comercialización de “certificados de derechos” como inversiones seguras y respaldadas por activos, prometiendo que los tokens subyacentes fueron asegurados por miles de millones de dólares en bienes inmuebles y activos de capital. En realidad, los activos que respaldan estas promesas se valoraron solo en una fracción de lo que Unicoin anunció.
“Alegamos que Unicoin y sus ejecutivos explotaron a miles de inversores con promesas ficticias”, dijo Mark Cave, director asociado de la SEC Conforcement. “La mayoría de los certificados de ventas de derechos de la compañía eran ilusorios”.
De reclamos de miles de millones de dólares a realidades fraccionales
La investigación de la SEC reveló claras discrepancias entre las afirmaciones y la realidad de Unicoin. A pesar de contar con $ 3 mil millones en ventas, la SEC dice que Unicoin no recaudó no más de $ 110 millones. Además, los tokens, retratados como completamente registrados en la SEC, nunca fueron registrados formalmente, lo que agravó las acusaciones de inversores minoristas engañosos.
El CEO Alex Konanykhin vendió personalmente casi 38 millones de certificados de derechos, dirigidos a los inversores prohibidos por las reglas de la compañía. La SEC alega que estas acciones violaron directamente las leyes de valores federales.
Las agresivas tácticas de marketing de Unicoin ahora están bajo un intenso escrutinio. La compañía publicó anuncios en miles de taxis de la ciudad de Nueva York, pantallas de aeropuertos, televisores y plataformas de redes sociales, promocionando sus tokens como inversiones seguras vinculadas a activos sustanciales del mundo real.
La SEC cita estas campañas de marketing generalizadas como evidencia de intención engañosa. Unicoin se lanzó junto con un programa de televisión al estilo de tiburón, Unicorn Hunters, con el cofundador de Apple Steve Wozniak y el asesor político Moe Vela, quienes habló con Criptoslato En el momento.
Konanykhin respondió desafiante, argumentando que la intervención de la SEC descarriló la trayectoria de crecimiento de la compañía. “Probablemente seamos una compañía que cotiza en bolsa de $ 10B+ por ahora si la SEC no hubiera bloqueado nuestra ICO”, dijo a Decrypt, describiendo los cargos como un movimiento motivado políticamente orquestado por “funcionarios deshonestos” que quedó de la administración del ex presidente de la SEC Gary Gensler.
Presión regulatoria en un entorno SEC cambiante
Este caso surge como una prueba fundamental del apetito de aplicación de la SEC bajo el presidente Paul Atkins, ampliamente visto como adoptar una postura más suave sobre la criptomoneda. Sin embargo, los cargos de UniCoin sugieren que un fraude minorista significativo, particularmente que involucra reclamos de activos exagerados, permanece directamente dentro de las miras del regulador.
En particular, el asesor general de Unicoin, Richard Devlin, ya se ha resuelto con la SEC, aceptando una orden judicial permanente y pagando una multa de $ 37,500. Este acuerdo sugiere posibles fracturas dentro de la estrategia de defensa de Unicoin a medida que se desarrolla la batalla legal.
La SEC busca prohibir permanentemente a Konanykhin, Moschini y Domínguez de tener puestos de oficiales o directores, junto con sanciones financieras y desechación de ganancias. El alcance de las pérdidas de los inversores sigue sin estar claro, y las primeras etapas del litigio podrían ver a Unicoin intentar contrarrestar o solicitar cambios en el lugar.
El resultado de este caso plantea preguntas sobre el tratamiento regulatorio futuro de los tokens respaldados por los activos e influye en las discusiones en curso del Congreso sobre posibles talas criptográficas.
Cronología de eventos
- Diciembre de 2024: SEC emite aviso de pozos a Unicoin.
- 18 de abril de 2025: Reunión de liquidación programada; Compañía No-Shows.
- 22 de abril de 2025: El CEO Konanykhin rechaza públicamente la oferta de liquidación.
- 20 de mayo de 2025: Sec Formalmente presenta una queja.
Con miles de millones en juego y reputación en la línea, el drama legal en desarrollo de Unicoin revelará cuán lejos llegarán los reguladores para reducir la regulación criptográfica, si el marketing llamativo ahora es viable nuevamente, si la criptografía está de vuelta en el ‘oeste salvaje’, y si la SEC dará un ejemplo de unicones.
Criptoslato se ha comunicado con varios miembros del equipo de UniCoin, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.