La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos se ha centrado en un asesor de inversiones y una persona supuestamente relacionada con un fraude de criptomonedas de $ 100 millones en su última acción de cumplimiento.
Según un anuncio del 6 de marzo, la SEC archivado una acción de emergencia el 23 de febrero contra el asesor de inversiones BKCoin y uno de los directores, Kevin Kang, alegando que los dos “ignoraron la estructura de los fondos, mezclaron los activos de los inversores y usaron más de $ 3.6 millones para hacer pagos tipo Ponzi a los inversores de fondos .” La queja del regulador financiero alegó que BKCoin recaudó aproximadamente USD 100 millones de los inversores para invertir en criptomonedas, pero Kang desvió algunos de los fondos para uso personal, incluidas vacaciones, boletos para eventos deportivos y un apartamento.
“Como alegamos, los inversores confiaron su dinero a los demandados para comerciar con criptoactivos”, dijo Eric Bustillo, director de la Oficina Regional de Miami de la SEC. “En cambio, los acusados se apropiaron indebidamente de su dinero, crearon documentos falsos e incluso se involucraron en una conducta similar a Ponzi. Esta acción destaca nuestro compromiso continuo de proteger a los inversores y erradicar el fraude en todos los sectores de valores, incluido el ámbito de los criptoactivos”.
La denuncia de la SEC fue la última acción de cumplimiento dirigida a una empresa o individuos involucrados en criptografía, alegando violaciones de las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores. Según el regulador, la SEC tenía la intención de buscar la devolución, el interés previo al juicio y una sanción civil contra BKCoin y Kang, así como una orden judicial permanente contra ambas partes.
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Muchos en el espacio han criticado al presidente Gary Gensler, quien dirige la SEC a medida que la agencia avanza en una serie de acciones contra las criptomonedas, por etiquetar algunos activos criptográficos como valores a través de la aplicación en lugar del sistema judicial. El Wall Street Journal informó el 5 de marzo que el criptoexchange Binance intentó contratar a Gensler como asesor en 2018 y 2019 antes de su nombramiento como presidente de la SEC.