Un hombre de Nueva Zelanda ha sido arrestado por supuestamente ser parte de una organización criminal internacional que robó $ 265 millones en activos criptográficos de siete personas.
En un nuevo comunicado de prensa, las autoridades alegan que el hombre de Wellington sin nombre participó en un esquema que obtuvo fraudulentamente los activos de criptografía manipulando a las víctimas entre marzo y agosto de 2024.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha cobrado al individuo de extorsión, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.
Otras doce personas enfrentan cargos en relación con el caso, incluidas personas de Auckland y California.
Según los fiscales, los acusados lavaron las ganancias del esquema a través de varios intercambios de criptomonedas antes de gastar los fondos para comprar artículos de lujo como bolsos, ropa, automóviles, relojes, seguridad privada, casas de alquiler y costoso entretenimiento de clubes nocturnos.
Los otros miembros del grupo fueron arrestados y acusados por el Departamento de Justicia también. Según informes anteriores, la organización tenía un equipo detrás de ellos compuesto por piratas informáticos, personas que llaman, organizadores, lavadores de dinero y ladrones residenciales. El equipo ha estado operando ya en octubre de 2023.
El año pasado, dos miembros del grupo, Malone Lam y Jeandiel Serrano, fueron arrestados y acusados en relación con un complot que supuestamente los vio robar $ 230 millones en criptografía de una víctima e luego intentar lavar los fondos utilizando métodos avanzados.
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