Las autoridades alemanas han cerrado 47 intercambios de criptomonedas por su papel de facilitar actividades delictivas, según un comunicado conjunto de la Oficina Central de Lucha contra la Delincuencia en Internet (ZIT) y la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA).
Los intercambios fueron desactivados después de que las autoridades determinaron que habían estado involucrados en lavado de dinero. ZIT y BKA afirman que las plataformas permitían a los usuarios intercambiar criptomonedas y otros activos digitales de forma anónima, ocultando los orígenes de los fondos ilícitos.
Según las autoridades, esta falta de cumplimiento de los requisitos legales es una violación directa de las leyes contra el blanqueo de dinero.
Los intercambios permitieron transacciones sin requerir que los usuarios se registraran o verificaran sus identidades, violando el principio de conocer a su cliente (KYC). Las autoridades explicaron que estos servicios de intercambio anónimo son una parte fundamental de las operaciones de ciberdelincuencia.
Los delincuentes, incluidos grupos de ransomware, comerciantes de redes oscuras y operadores de redes de bots, supuestamente utilizaron estas plataformas para convertir fondos ilegales en moneda regular.
Además de cerrar los intercambios, las autoridades alemanas aseguraron una gran cantidad de datos de usuarios y transacciones. Las autoridades pretenden desmantelar la infraestructura que respalda el ciberdelito a través de estas acciones.
Las autoridades declararon:
“Durante años, los operadores de estos servicios de intercambio criminales han hecho creer que no se puede encontrar su alojamiento, que no almacenan ningún dato de los clientes y que todos los datos se eliminan inmediatamente después de la transacción.
Hemos encontrado sus servidores y los hemos confiscado: servidores de desarrollo, servidores de producción, servidores de respaldo. Tenemos sus datos y, por lo tanto, tenemos sus datos. Transacciones, datos de registro, direcciones IP”.
La represión se produce en medio de un esfuerzo intensificado por parte de las autoridades alemanas para combatir las actividades criptográficas ilegales. Recientemente, la BKA colaboró con las autoridades estadounidenses para apoderarse del dominio de Cryptonator, una plataforma que se consideró que no tenía suficientes medidas contra el lavado de dinero.
En enero, la BKA confiscó 50.000 Bitcoin de un sitio web de piratería que había dejado de operar en 2013. Estos activos fueron posteriormente vendidos durante una ola de ventas que duró un mes en julio.
Además, las autoridades alemanas recuperaron 90 millones de euros tras el cierre de ChipMixer. Otras acciones destacadas incluyen el cierre de Qakbot en 2023 y Emotet en 2021.