Según los informes, las autoridades del servicio de aduanas de Corea del Sur arrestaron a 16 personas involucradas en transacciones ilegales de divisas conectadas a criptoactivos por un valor aproximado de $ 2 mil millones.
Según un informe del martes de la agencia de noticias surcoreana Newsis, las autoridades aduaneras del país plan procesar a dos personas no identificadas vinculadas a las transacciones ilícitas, imponer multas a siete personas relacionadas con negligencia y continuar investigando a las siete restantes. Según los informes, desde febrero, la investigación del Servicio de Aduanas de Corea descubrió más de 2,7 billones de wones, aproximadamente $ 2 mil millones en el momento de la publicación, vinculados a transacciones con intercambios de criptomonedas nacionales y extranjeros.
Más de 380 mil millones de won (283 millones de dólares) de las transacciones reportadas fueron facilitadas a través de agencias de remesas ilegales. Según el informe, los cargos de dos de los individuos se derivan de presuntas violaciones de la Ley de Transacciones de Divisas de Corea, una legislación modificada en 2017 que requiere que las entidades involucradas en transacciones criptográficas obtengan la aprobación regulatoria de la Comisión de Servicios Financieros.
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El 18 de agosto, la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur tomó medidas enérgicas contra 16 proveedores de servicios de activos virtuales en el país, incluidos KuCoin, Poloniex y Phemex. La autoridad reguladora alegó que los intercambios se habían involucrado en actividades comerciales sin registrarse y dijo que potencialmente impondría multas y penas de prisión en consecuencia.
Tras un anuncio de la Comisión de Servicios Financieros del país en julio, las criptoempresas con sede en Corea del Sur deben registrarse antes del 24 de septiembre o enfrentar un posible enjuiciamiento y sanciones monetarias. La Asamblea Nacional del país también tiene varias leyes pendientes con el potencial de afectar la industria de las criptomonedas y la cadena de bloques.