El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) está cobrando a seis personas vinculadas a un esquema de cupones de alimentos y sobornos multimillonarios.
En un nuevo comunicado de prensa, el DOJ anuncia cargos contra seis personas conectadas a un esquema “en expansión” que obtuvo $ 66 millones en cupones de alimentos al supuestamente abusando del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
Los sospechosos: Michael Kehoe, Mohamad Nawafleh, Omar Alrawashdeh, Gamal Obaid, Emad Alrawashdeh y Arlasa Davis, están acusados de conspiración para robar fondos gubernamentales y de beneficios mal que apropiado del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), entre otros cargos.
Las autoridades dicen que a partir de 2019, Kehoe y sus conspiradores supuestamente presentaron solicitudes fraudulentas para obtener terminales de máquinas que aceptaron los pagos de los destinatarios de SNAP para lugares no autorizados, como las tiendas de humo.
Los destinatarios de SNAP usan tarjetas de pago especializadas para comprar alimentos en las tiendas. Según el comunicado de prensa, Kehoe estableció 160 terminales ilegales en Nueva York y procesó millones de dólares en transacciones fraudulentas EBT (transferencia de beneficios electrónicos).
Uno de los miembros del grupo, Davis, trabajó para el USDA y se sospecha que utiliza su posición para adquirir y distribuir una lista de números de licencia para las tiendas calificadas, lo que permitió a los ladrones obtener terminales EBT ilegalmente para tiendas no autorizadas por el USDA. A cambio, recibió sobornos disfrazados de regalos.
Según lo declarado por el fiscal de los Estados Unidos, Perry Carbone,
“Michael Kehoe y sus conspiradores apropiaron decenas mal de millones de dólares en fondos de los contribuyentes destinados a ayudar a las familias de bajos ingresos a poner alimentos en la mesa. Este fraude fue posible cuando la empleada del USDA, Arlasa Davis, traicionó a la confianza pública al vender información del gobierno confidencial a los delincuentes mismos que se suponía que atraparía.
Sus acciones socavaron un programa del que dependen los neoyorquinos vulnerables para la nutrición básica. Estos cargos deben ser un recordatorio de que aquellos que explotan los programas contra la pobreza para ganancia personal serán responsables de sus delitos “.
Si es declarado culpable, los sospechosos enfrentan décadas tras las rejas.
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