El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice que el esquema financiero de una organización terrorista fue interrumpido después de que las autoridades confiscaron una cantidad sustancial de los fondos criptográficos del grupo.
En una declaración, el Departamento de Justicia anuncia la incautación de $ 201,400 en USDT celebrada en billeteras y cuentas establecidas para apoyar las actividades de Hamas, el grupo armado palestino que los Estados Unidos, el Reino Unido y otras naciones han designado como una organización terrorista.
Los fondos se almacenaron en cuentas registradas a nombres de personas palestinas que viven en Turquía y en otros lugares, incluidas tres billeteras con alrededor de $ 111,500 en criptomonedas y otras direcciones con activos valorados en aproximadamente $ 89,900.
El Departamento de Justicia dice que los fondos se remontan a las supuestas direcciones de recaudación de fondos de Hamas que se usaron para lavar más de $ 1.5 millones en criptografía desde octubre de 2024.
Según documentos judiciales, un chat de grupo en una plataforma de comunicaciones cifrada alentó a los partidarios del movimiento a donar dinero enviando fondos a un conjunto cambiante de al menos 17 direcciones de criptografía.
Los fondos se canalizaron en una billetera operativa y se lavaron a través de una serie de intercambios de criptografía y transacciones con la ayuda de presuntos financiadores y corredores de venta libre.
El agente especial del FBI a cargo Raúl Bujanda, de la oficina de campo de Albuquerque, dice que interrumpir el acceso del grupo a los fondos debilitó su capacidad para funcionar.
“Este éxito demuestra que la guerra financiera es un componente crítico para combatir el terrorismo. Continuaremos haciendo todo lo que está en nuestro poder para proteger al pueblo estadounidense y perseguir justicia al privar a las organizaciones terroristas de los recursos que necesitan para continuar su actividad ilícita”.
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