En sus esfuerzos por combatir los riesgos de lavado de dinero y los posibles esquemas de las élites rusas para eludir las sanciones financieras, la nación de 2,8 millones de habitantes de Lituania planea reforzar su escrutinio sobre las criptomonedas.
Como el Ministerio de Hacienda local Anunciado el miércoles, varios ministerios del gobierno lituano aprobaron enmiendas legales a la lucha contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo en el sector de las criptomonedas. Las enmiendas a la ley actual, en caso de que sean aprobadas más tarde por el Seimas, la legislatura de Lituania, endurecerían las pautas para la identificación de usuarios y prohibirían las cuentas anónimas.
Las nuevas regulaciones también endurecerían las exigencias para los operadores de cambio: a partir del 1 de enero de 2023, estarán obligados a registrarse como una persona jurídica con un capital nominal no inferior a 125.000 euros. La alta dirección de dichas empresas tendría que ser residente permanente de Lituania.
El anuncio justifica las regulaciones más estrictas con el crecimiento acelerado de la criptoindustria y los riesgos geopolíticos específicos:
“También es importante una regulación más matizada de los proveedores de criptoservicios considerando las tendencias regulatorias internacionales y la situación geopolítica en la región cuando muchos países occidentales imponen sanciones financieras y de otro tipo a la Federación Rusa y Bielorrusia”.
En su comentario oficial, la ministra de Finanzas, Gintarė Skaistė, explicó que los pasos a nivel nacional se toman de acuerdo con las próximas regulaciones paneuropeas. El anuncio subraya el rápido aumento de las criptoempresas en el país después de un endurecimiento regulatorio en la vecina Estonia: solo hubo ocho nuevas criptoempresas en 2020, mientras que en 2021 aparecieron 188 nuevas entidades.
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Estonia anunció su actualización de la ley AML en septiembre de 2021. La ley actualizada prohibió efectivamente las billeteras de software sin custodia y los productos financieros descentralizados. En abril de 2022, el Parlamento Europeo aprobó un paquete regulatorio AML que podría imponer estrictos requisitos de divulgación a las transacciones entre monederos sin custodia e intercambios de criptomonedas en la Unión Europea.
Hablando con Cointelegraph, un representante del Ministerio de Finanzas especificó que la nueva legislación no pretende cerrar las puertas a ninguna criptoempresa internacional, sino que enfatiza que estas empresas deben tener modelos comerciales sólidos y cumplir con las regulaciones pertinentes:
“El nuevo requisito para que las criptoempresas tengan un gerente senior que sea residente permanente de Lituania está orientado a una mejor comunicación con las instituciones de supervisión y a garantizar la conexión con el mercado local”.
Como explicó el orador, el proyecto de ley aún debe ser aprobado por el parlamento. Se espera que las enmiendas a la ley entren en vigor el 1 de noviembre de 2022. La mayoría de las disposiciones clave entrarían en vigor el 1 de enero de 2023.