El equipo legal del fundador de Tornado Cash Roman Storm está acusando al gobierno de retener información del tribunal.
Storm fue arrestado en 2023 y abofeteado con cargos relacionados con presuntamente lavado de $ 1 mil millones en ingresos penales, incluidos cientos de millones de dólares para el grupo Lázaro, el atuendo cibercriminal norcoreano sancionado.
El fundador de Tornado Cash también fue acusado de operar un negocio de transmisión de dinero no registrado, aunque esa parte de la acusación se retiró a principios de este mes de acuerdo con un memorando del Departamento de Justicia (DOJ) de abril que alentó el fin de la “regulación de los activos digitales por enjuiciamiento”. Los fiscales todavía están persiguiendo los otros cargos.
Ahora, los abogados de Storm afirman que los fiscales del gobierno se han mantenido en materiales exculpatorios desde 2023 con respecto a sus afirmaciones de que los mezcladores criptográficos no custodiales pueden actuar como transmisores de dinero.
“Una presentación reciente en un enjuiciamiento similar que involucra a Samourai Wallet, un mezclador de criptomonedas no custodial, reveló que, el 23 de agosto de 2023, los fiscales de SDNY tenían una llamada previamente no revelada con altos funcionarios de la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN) …
Durante esa llamada, los funcionarios de Fincen declararon que debido a que Samourai ‘no tomó’ custodia ‘de la criptomoneda al poseer las claves privadas a cualquier dirección donde se almacene la criptomoneda, eso sugeriría fuertemente que Samourai no está (énfasis en el original) que actúa como un MSB como un MSB [money services business/money transmitting business]. ‘”
A pesar de que el gobierno ha retirado la parte no registrada del transmisor de dinero de la acusación, los abogados de Storm todavía afirman que la falta de revelación de esos documentos constituye una “violación de Brady” y ha “perjudicado materialmente” la defensa del fundador de Tornado Cash.
Las violaciones de Brady involucran a los fiscales que no revelan pruebas pertinentes que ayudarían al caso de un acusado. Pueden resultar en reversiones de condena, juicios nudos, despidos de cargos y/o cargos de mala conducta enjuiciante.
El juicio de Storm está programado para el 14 de julio.
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