El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha anunciado cargos contra dos oficiales de inteligencia chinos que presuntamente sobornaron a un agente doble con Bitcoin.
En un anuncio del 24 de octubre, el Departamento de Justicia dijo Guochun He y Zheng Wang intentaron obstruir el enjuiciamiento de una empresa global de telecomunicaciones no identificada con sede en China, que supuestamente implicó pagar a un empleado del gobierno de EE. UU. Aproximadamente $ 61,000 en sobornos usando Bitcoin (BTC). Sin embargo, el individuo era un agente doble que trabajaba en nombre de la Oficina Federal de Investigaciones y no actuó contra las autoridades del Distrito Este de Nueva York en el caso contra la empresa con sede en China.
Según un análisis de la empresa de gestión de riesgos de criptomonedas Elliptic, He y Wang usó Wasabi Wallet para ocultar las transacciones de BTC supuestamente utilizadas para sobornos. La firma informó que la billetera de privacidad se había utilizado anteriormente en un intento de lavar BTC del hackeo de Twitter de julio de 2020 y los ataques a los intercambios de criptomonedas Bitfinex en 2016 y KuCoin en 2020.
“Las mismas propiedades de los activos digitales que los hacen atractivos para los delincuentes, como la resistencia a la censura, el seudónimo y la facilidad con la que pueden transferirse a través de las fronteras, también los convierten en herramientas valiosas para todas las agencias de inteligencia que buscan financiar operaciones clandestinas”, dijo Elliptic. .
Según el Departamento de Justicia, los dos oficiales de inteligencia chinos comenzaron el esquema en 2019 al ordenar al agente doble que robara información confidencial relacionada con el enjuiciamiento de la empresa, que Elliptic sugirió que podría ser Huawei. Presuntamente hizo sobornos separados de $41,000 y $20,000 en BTC al agente por proporcionar documentos “secretos” y recompensar la divulgación de información, respectivamente.
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Tras la creación del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas del Departamento de Justicia en octubre de 2021, el departamento gubernamental ha tomado muchas medidas de cumplimiento contra personas y entidades que usan cripto para acciones ilícitas, incluido el lavado de dinero y delitos cibernéticos relacionados. En 2022, el Departamento de Justicia confiscó aproximadamente USD 500 000 en moneda fiduciaria y criptomonedas de un grupo de piratas informáticos vinculado al gobierno de Corea del Norte, y ha tomado medidas para avanzar en un proceso penal contra un ciudadano estadounidense que presuntamente violó las sanciones a través de criptomonedas.