Binance se acerca a un posible acuerdo con los fiscales federales para eliminar el requisito de que contrate un monitor de cumplimiento externo de su liquidación de lavado de dinero de $ 4.3 mil millones.
Bloomberg News informó el 16 de septiembre que el Departamento de Justicia (DOJ) está considerando eliminar el mecanismo de supervisión como parte de un cambio de política más amplio bajo el Trump Administración, según personas familiarizadas con las discusiones.
El cambio de postura ha eliminado varios monitores corporativos designados durante la administración anterior. Los fiscales federales discutieron el requisito de monitoreo de tres años con Binance, aunque no se ha tomado una decisión final sobre las conversaciones confidenciales.
El intercambio de cifrado acordó pagar una de las sanciones corporativas más grandes en la historia de los Estados Unidos en 2023 para resolver las acusaciones de que no pudo evitar el lavado de dinero a través de su plataforma.
El fundador de Binance, Changpeng Zhao, cumplió una sentencia de prisión de cuatro meses como parte del acuerdo y buscó un perdón presidencial de Trump en una aparición en el podcast de mayo.
DOJ revisa la política de monitor corporativo
Matthew Galeotti, jefe de la División Criminal del DOJ, emitió una guía a principios de este año cuestionando la efectividad de la supervisión corporativa obligatoria.
El memorando del departamento declaró que los monitores “también pueden imponer gastos sustanciales e interferir con las operaciones comerciales legales” al tiempo que reconocen su papel en la prevención de violaciones repetidas.
El Departamento de Justicia ya ha finalizado la supervisión independiente para tres compañías que aceptaron monitores bajo los acuerdos de la administración Biden.
Según los informes anuales de la compañía, las unidades Glencore PLC acumularon $ 142 millones en costos de monitoreo entre 2023 y 2024 antes de que los fiscales terminaran sus requisitos de supervisión.
El PLC del Grupo Natwest y el contratista de la Marina Austal USA acordaron un mayor informe de cumplimiento como sustitutos para finalizar los requisitos de su monitor, según los registros judiciales recientes.
Binance probablemente enfrentaría obligaciones de informes mejoradas similares antes de que los fiscales aprueben la eliminación del monitor. El intercambio ha establecido conexiones con las empresas comerciales de la familia Trump, y algunos informes alegan que jugó un papel en el desarrollo de Stablecoin de World Liberty Financial USD1.
El intercambio ha negado las acusaciones.
Según la nueva administración, la Comisión de Bolsa y Valores eliminó o detuvo múltiples investigaciones sobre compañías criptográficas, incluido Binance. Binance mantiene dos monitores separados de su acuerdo del DOJ y acuerdo del Departamento del Tesoro con Fincen.
El monitor del Tesoro permanece activo mientras los fiscales consideran el requisito de supervisión del DOJ.