Las autoridades estadounidenses arrestaron a un hombre de Atlanta esta semana por cargos relacionados con su supuesta conexión con un anillo de fraude de solicitud de préstamo de alivio Covid-19.
El Departamento de Justicia (DOJ) alega que Ian Patrick Jackson, de 37 años, conspiró con otro hombre de Atlanta para reclutar al menos nueve propietarios de negocios para presentar solicitudes de préstamos de protección de cheque de pago fraudulento (PPP) que utilizan documentos fiscales falsos.
Jackson supuestamente les dijo a los dueños de negocios que afirman falsamente que cada una empleó a 16 personas y pagaron salarios mensuales de $ 120,000. El Departamento de Justicia dice que los propietarios luego escribieron cheques de nómina falsificados a las personas que no trabajaban para ellos y luego mantuvieron el dinero por sí mismos o le pagaron a Jackson a través de su co-conspirador.
Jackson supuestamente está conectado a 15 solicitudes fraudulentas de préstamos de alivio Covid-19 que firmaron $ 3.39 millones en ingresos. Él es la duodécima persona en ser acusada en relación con un anillo de fraude PPP con sede en Atlanta, y los 11 acusados anteriores ya se declararon culpables o fueron condenados en el juicio. El Departamento de Justicia dice que las autoridades han recuperado casi $ 1.2 millones de los fondos defraudados.
Jackson también supuestamente solicitó un préstamo por separado de $ 237,500 PPP utilizando formularios de impuestos fabricados y utilizó una licencia de conducir forjada y declaraciones de ingresos falsos para solicitar fraudulentamente los préstamos del programa de préstamos de desastres de lesiones económicas y de lesiones económicas (EIDL). El Departamento de Justicia también dice que aseguró fraudulentamente otro préstamo de $ 240,035 PPP y $ 125,000 en préstamos y subvenciones del programa EIDL en nombre de otra compañía.
Jackson ha sido acusado de conspiración para cometer fraude bancario, dos cargos de fraude bancario, dos cargos de fraude electrónico y dos cargos de lavado de dinero. Los cargos podrían dar lugar a décadas en prisión.
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