Según se informa, los fiscales del gobierno de EE. UU. están instando a un juez federal a aceptar el acuerdo de culpabilidad del intercambio de criptomonedas Binance.
En noviembre de 2023, el principal intercambio de cifrado mundial recibió una multa de 4.300 millones de dólares por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) para resolver una investigación de varios años.
Changpeng Zhao, el controvertido director ejecutivo de Binance, dijo que se declararía culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y dimitiría como director ejecutivo.
Un memorando de sentencia presentado ante un tribunal federal en Seattle la semana pasada indica que los fiscales quieren que el juez del caso acepte el acuerdo de culpabilidad, según un nuevo informe de Bloomberg.
Los fiscales argumentan que las sanciones son apropiadas dado que Binance cometió una mala conducta “intencional” que causó “cientos de millones de dólares en consecuencias colaterales”.
La audiencia de sentencia de Zhao fue pospuesta recientemente hasta el 30 de abril, según CNBC.
El mes pasado, un ex rehén y varios familiares de las víctimas del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre demandaron a la bolsa por supuestamente proporcionar al grupo terrorista un mecanismo de financiación. La demanda acusa a Binance de procesar numerosas transacciones para Hamás entre 2017 y 2023.
En junio de 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a Binance y Zhao de vender valores no registrados, engañar a los inversores sobre sus protocolos de seguridad y desviar fondos de los clientes. La SEC también intentó congelar los activos del brazo estadounidense de la bolsa, Binance.US.
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