Un grupo de legisladores demócratas estadounidenses, dirigidos por la senadora Elizabeth Warren, ha criticado fuertemente al Departamento de Justicia (DOJ) por cerrar su Equipo Nacional de Control de Criptomonedas (NCET).
En una carta del 10 de abril, el grupo expresó su preocupación porque la medida socava los esfuerzos para combatir la creciente actividad criminal vinculada a los activos digitales.
El NCET, disuelto el 7 de abril, se formó para atacar la actividad criminal en el sector de activos digitales. Reunió a especialistas de divisiones del DOJ centradas en el delito cibernético y el lavado de dinero.
La unidad lideró represiones de alto perfil, incluidas acciones contra el efectivo del tornado y los cibercriminales vinculados a Corea del Norte.
El fiscal general adjunto Todd Blanche declaró que la decisión permite al Departamento de Justicia redirigir su enfoque hacia los delincuentes individuales en lugar de tratar a toda la industria criptográfica como una amenaza. Hizo hincapié en que la agencia no es un regulador financiero y quiere evitar las tácticas de aplicación de la altura amplia.
Según los informes, la nueva orientación del Departamento de Justicia fomenta menos escrutinio en intercambios de cifrado, billeteras y mezcladores a menos que se vinculen directamente al comportamiento criminal. Según Blanche, el objetivo es priorizar los enjuiciamientos específicos en lugar de las investigaciones radicales.
Los legisladores estadounidenses Slam Decisión del Departamento de Justicia
A pesar de estas explicaciones, los legisladores argumentan que el desmantelamiento del NCET plantea graves riesgos.
Según ellos, el grupo de trabajo desempeñó un papel vital en ayudar a las autoridades locales y estatales, muchas de las cuales carecen de los recursos o la experiencia para abordar los delitos criptográficos complejos.
Advierten que sin el apoyo federal, la aplicación de las amenazas como la evasión de las sanciones, el tráfico de drogas y las estafas en línea podrían debilitarse significativamente.
Según los legisladores:
“Estos son errores graves que apoyarán la evasión de las sanciones, el tráfico de drogas, las estafas y la explotación sexual infantil”.
La carta también destacó los datos del FBI que muestran que el fraude criptográfico aumentó a $ 5.6 mil millones en 2023, un salto del 45% respecto al año anterior.
Los legisladores argumentaron que esto refuerza la necesidad de una unidad federal especializada para responsabilizar a los malos actores, incluidos los operadores de cajeros automáticos criptográficos y otros facilitadores de finanzas ilícitas.
La carta pidió al Departamento de Justicia que revertiera su decisión, etiquetándola como un cambio equivocado que socava la prevención del delito. Los legisladores también solicitaron una sesión informativa detallada del personal antes del 1 de mayo de 2025, para explicar la lógica detrás del cambio.
Además cuestionaron si las consideraciones políticas, particularmente la participación conocida del presidente Donald Trump con varios proyectos criptográficos, desempeñaron algún papel en la decisión del Departamento de Justicia.
Los legisladores concluyeron:
“¿Por qué desmantelarías un equipo que es un jugador tan importante en la lucha contra el crimen basado en criptomonedas? Sus decisiones dan lugar a las preocupaciones de que el interés del presidente Trump en vender su
La criptomoneda puede ser la razón para facilitar el escrutinio de la aplicación de la ley “.