Una coalición de legisladores estadounidenses escribió una carta a altos funcionarios del gobierno el 28 de abril expresando preocupación urgente por el uso de monedas digitales como Tether (USDT) por parte de países como Rusia, Irán y Corea del Norte para eludir las sanciones internacionales.
La carta, firmada por los senadores Elizabeth Warren (D-Mass.) y Roger Marshall (R-Kan), estaba dirigida al Secretario de Defensa Lloyd Austin, la Secretaria del Tesoro Janet Yellen, el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian Nelson, el Director de la Red de Ejecución de Delitos Financieros Andrea Gacki, y el Asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan.
Los legisladores destacaron informes recientes, incluido un artículo detallado del Wall Street Journal que afirmaba que la moneda estable Tether se ha vuelto crucial para las operaciones militares de Rusia, facilitando las transacciones a pesar de las sanciones y restricciones financieras globales.
La urgencia transmitida en la carta refleja un creciente consenso entre los líderes estadounidenses de que es necesario fortalecer el marco regulatorio que rodea a las criptomonedas para abordar los métodos sofisticados que emplean las naciones rebeldes para evadir las sanciones.
Evasión de sanciones
Los legisladores citaron numerosos casos en los que Rusia utilizó Tether para adquirir tecnología de doble uso, lo que contribuyó a sostener sus acciones militares en Ucrania.
A pesar de las sanciones del Tesoro contra “el intercambio comercial preferido de Rusia, Garantex”, la plataforma supuestamente continúa procesando cantidades sustanciales de transacciones criptográficas.
El problema actual ha llevado a los funcionarios estadounidenses a revisar más de 20 mil millones de dólares en transacciones criptográficas potencialmente vinculadas a las bolsas rusas después de las sanciones. La carta también saca a la luz preocupaciones sobre el rublo digital y los ataques de ransomware como métodos alternativos para que Rusia eluda las sanciones.
Los senadores también vincularon las criptomonedas con la compra de armas de China por parte de Rusia, afirmando que los contrabandistas de armas rusos utilizan las criptomonedas para “eludir” las sanciones estadounidenses.
Además, la carta revela las implicaciones más amplias de los activos digitales en los conflictos globales, incluido el robo de miles de millones de dólares en criptoactivos por parte de Corea del Norte para financiar sus ambiciones nucleares y el uso de monedas digitales por parte de Irán para financiar grupos designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos.
En respuesta a estas preocupaciones, los legisladores solicitan una sesión informativa detallada sobre las acciones tomadas y las posibles estrategias para mitigar los riesgos asociados con el uso de criptomonedas para evadir sanciones. Enfatizan la necesidad de herramientas legislativas y regulatorias adicionales para combatir eficazmente estos desafíos y salvaguardar la seguridad nacional.
Desarrollos anteriores
La carta del Tesoro de noviembre hizo dos solicitudes amplias de nueva autoridad: la creación de una herramienta de sanciones secundarias destinada a regular los intercambios de criptomonedas y los servicios de tecnología financiera utilizados en el terrorismo y el cierre de lagunas jurídicas que abordan el uso de criptomonedas en actividades ilícitas.
La carta también buscaba confirmar que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) debería tener autoridad sobre las transacciones de monedas estables en dólares que no tienen puntos de contacto con Estados Unidos.
Warren destacó anteriormente la solicitud del Tesoro de autoridad adicional sobre las criptomonedas en una carta del 17 de abril, escribiendo que cualquier nueva legislación debería incluir la totalidad de la solicitud anterior y que otros marcos regulatorios permitirían que las monedas estables penetraran aún más en el sistema bancario.
Warren es conocida por sus numerosos intentos de regular las criptomonedas, principalmente a través de su propuesta. Ley contra el lavado de dinero de activos digitales.