Los legisladores estadounidenses están presionando al Departamento de Justicia para que investigue a Binance y Tether por supuestamente facilitar una financiación ilícita sustancial a grupos terroristas, incluido Hamás.
En una carta al Fiscal General Merrick Garland, la senadora Cynthia M. Lummis (R-WY) y el representante French Hill (R-AR) pidieron “medidas decisivas” si las empresas son declaradas cómplices.
Senador Lummis escribió en Twitter:
Cuando se trata de finanzas ilícitas, las criptomonedas no son el enemigo, los malos actores sí lo son… Envié una carta pidiendo al Departamento de Justicia que terminara su investigación y considerara presentar cargos penales contra Binance y Tether después de informes de que sirvieron como intermediarios para Hamás y participaron en actividades ilícitas.
Según la carta, el historial de Binance de vínculos con financiación ilícita y su falta de congelación de cuentas vinculadas a Hamás pueden constituir un apoyo material a terroristas según la ley federal. Los legisladores afirmaron que Binance también podría estar descuidando intencionalmente los requisitos de diligencia contra el lavado de dinero.
La carta enfatizó que los “malos actores” deben enfrentar consecuencias si permiten actividades ilegales. Se produce en medio de un creciente escrutinio global del papel de las criptomonedas en la posible evasión de sanciones y financiación del terrorismo. La investigación del Departamento de Justicia y cualquier acción resultante podrían dar forma a las políticas y la aplicación de la ley en torno al financiamiento criptográfico ilícito en el futuro.
Sin embargo, los legisladores enfatizaron la importancia de distinguir a las empresas que buscan el cumplimiento de aquellas que explotan la tecnología ilegalmente. Si bien el seudónimo de las criptomonedas corre el riesgo de abuso, la mayoría de las empresas pretenden cumplir con las regulaciones, según la carta. Los legisladores expresaron su preocupación por los impactos en la innovación legal si las acciones de unos pocos actores sin escrúpulos arrojan sospechas sobre toda la industria.
Según la carta, Binance es un intercambio no regulado con sede en el extranjero que históricamente ha facilitado transacciones ilícitas. Después de que los informes de los medios revelaran numerosas cuentas de Binance vinculadas a Hamás, Israel habría ordenado el cierre de más de 100 más. Los legisladores argumentaron que Binance, que proporciona cuentas a organizaciones terroristas, a pesar del conocimiento público del tema, podría constituir un apoyo material a los terroristas según la ley estadounidense.
Tether respondió a la noticia con una declaración en la que negó los fundamentos de las afirmaciones de los legisladores, escribiendo:
“Tether, como entidad pionera y líder en la industria de las monedas estables, es inflexible en su cumplimiento del cumplimiento normativo y la diligencia debida. Nuestros estrictos procesos de verificación, mecanismos de monitoreo continuo y enfoque colaborativo con agencias de aplicación de la ley globales afirman nuestro compromiso inquebrantable de disuadir y contrarrestar las actividades ilícitas. Simplemente no hay evidencia de que Tether haya violado las leyes de sanciones o la Ley de Secreto Bancario mediante prácticas inadecuadas de debida diligencia o selección del cliente”.