Los reguladores australianos están tomando medidas enérgicas contra los más de mil cajeros automáticos del país en medio de preocupaciones sobre las estafas y el fraude.
En un nuevo anuncio, el Centro de Informes y Análisis de Transacciones de Australia (AUSTRAC) está poniendo en cuenta los proveedores de ATM criptográficos, diciendo que algunas empresas pueden violar las disposiciones contra el lavado de dinero y el antiterrorismo (AML/CTF).
El CEO de Austrac, Brendan Thomas, dice que un grupo de trabajo establecido en diciembre para investigar los cajeros automáticos de criptografía ha encontrado evidencia de un posible comportamiento ilegal.
“El grupo de trabajo ha estado ocupado comprometiéndose con las empresas para comprender los riesgos en su sector y evaluar su cumplimiento de la ley. Se identifica tendencias e indicadores preocupantes de actividades sospechosas, incluidas las transacciones que pueden estar vinculadas a estafas o fraude”.
El aumento del escrutinio se produce cuando los cajeros automáticos criptográficos se han disparado en número, de 23 en 2019 a aproximadamente 1,600 alrededor de Australia.
La gran mayoría de las transacciones implican depósitos en efectivo para comprar bitcoin (BTC).
Thomas dice que Austrac planea trabajar con proveedores de cajeros automáticos criptográficos para garantizar que cumplan sus operaciones con las leyes financieras, y también advierte sobre la posible acción de aplicación.
“Queremos asegurarnos de que los proveedores de cajeros automáticos criptográficos tengan prácticas sólidas para minimizar el riesgo de que sus máquinas puedan usarse para lavar dinero sucio o para estafar y defraudar a personas inocentes. Continuaremos trabajando con [the] Industria para aumentar los estándares, pero también tomaremos medidas contra los operadores que no cumplan “.
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