Los reguladores australianos estaban preocupados por FTX desde marzo de 2022, 8 meses antes de que colapsara el intercambio de criptomonedas, según un informe de The Guardian.
Los documentos obtenidos por Guardian Australia indican que la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) emitió tres avisos a FTX y colocó el intercambio bajo “actividad de vigilancia” meses antes de su colapso.
FTX operaba en el país con una licencia australiana de servicios financieros (AFS), que obtuvo mediante la adquisición de una empresa que poseía una licencia AFS. A los reguladores les preocupaba que la bolsa eludiera el escrutinio de la emisión de nuevas licencias.
Por lo tanto, los reguladores emitieron un aviso s912C al intercambio ahora desaparecido en abril de 2022. ASIC le pidió a FTX que enviara información que le permitiera a ASIC evaluar si cumplía con las condiciones de la licencia y si estaba en condiciones de poseer la licencia AFS.
Un portavoz de ASIC le dijo a The Guardian que los reguladores estaban preocupados por los precios del intercambio, la incorporación de usuarios y su cumplimiento con la orden de intervención de productos de ASIC.
FTX debe alrededor de $ 1 millón en criptomonedas y efectivo a inversores australianos. Luego de la declaración de quiebra en los EE. UU., ASIC suspendió la licencia AFS de la bolsa cuando la empresa entró en administración voluntaria en Australia.
ASIC está investigando actualmente a FTX por “presuntas contravenciones de la legislación de la corporación”, según el informe.
