Los intercambios de criptomonedas deber铆an perder sus licencias en caso de infracciones graves de las normas contra el lavado de dinero (AML), recomendaron los reguladores de la UE en un informe del 1 de junio.
El informe conjunto publicado por tres organismos reguladores de la UE recomienda agregar la disposici贸n para retirar licencias a toda la legislaci贸n relevante, incluida la regulaci贸n de Mercados en Criptoactivos (MiCA). La regulaci贸n de activos digitales de la UE, MiCA, se encuentra actualmente en negociaci贸n.
El informe establece que las autoridades que otorgan registros o licencias a empresas de activos digitales deben estar “facultadas para retirar la autorizaci贸n/registro por infracciones graves de las normas ALD/CFT”.
Sin embargo, las licencias se rescindir谩n solo como 煤ltimo recurso, sujeto a una evaluaci贸n discrecional y proporcional, seg煤n el informe.
En otras palabras, corresponder谩 al regulador en cuesti贸n determinar caso por caso qu茅 constituye una infracci贸n grave y juzgar si es necesario revocar la licencia.
El informe explora si las reglas ALD y de lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT) est谩n a la altura en todos los sectores financieros.
La adici贸n de esta recomendaci贸n a MiCA podr铆a hacer que la inminente regulaci贸n de la UE sea m谩s estricta. MiCA dicta, entre otras reglas para las criptoempresas, que los emisores de monedas estables deben tener suficientes reservas y ser monitoreados de cerca por reguladores como el BaFin de Alemania.