Los reguladores de valores de Texas y Alabama han acusado a un grupo de empresas vinculadas a un proyecto inmobiliario metaverso de recaudar millones de inversores de forma fraudulenta.
La Junta de Valores del Estado de Texas emitió la semana pasada una orden de cese y desistimiento de emergencia contra GS Partners, Swiss Valorem Bank y varias entidades relacionadas controladas por Josip Heit.
La Comisión de Valores de Alabama también presentó su propia orden de cese y desistimiento dirigida a Heit y GS Partners por vender ilegalmente valores en forma de “MetaCertificados”.
Los reguladores de ambos estados alegan que las empresas operaban esquemas de valores ilegales que involucraban activos digitales vinculados a bienes raíces virtuales en un proyecto de metaverso llamado Lydian World.
Según las órdenes, GS Partners vendió tokens basados en blockchain que representaban propiedad fraccionada en un rascacielos virtual de 36 pisos llamado G999 Tower ubicado en el metaverso. La empresa afirmó que había adquirido derechos para revender unidades en el rascacielos y prometió a los inversores retornos de los ingresos por arrendamiento.
La orden de Texas dice que GS Partners recaudó una cantidad desconocida vendiendo los tokens durante 2021 y 2022, pero no logró recaudar los 175 millones de dólares previstos.
La orden de Alabama acusa a la empresa de garantizar rendimientos poco realistas de hasta el 5% semanal a los inversores de ese estado que compraron MetaCertificates.
Según el regulador de Alabama, GS Partners comercializa y vende los MetaCertificados en el estado a través de WealthBuilders Worldwide. Los clientes compran los MetaCertificados pagando una cantidad fija cada mes y pueden obtener rendimientos adicionales al reclutar nuevos clientes.
Un representante de GS Partners dijo a los inversionistas de Alabama que los MetaCertificados eran “igual que un certificado de depósito bancario pero mejor” y afirmó que una inversión de $5,000 podría generar más de $60,000 en 18 meses, según la orden.
Los reguladores dicen que muchos inversores probablemente hayan perdido la mayor parte de su inversión en el plan inmobiliario metaverso y MetaCertificates.
Además, ambos estados alegan que GS Partners y Swiss Valorem Bank vendieron certificados fraudulentos vinculados a criptomonedas. La orden de Texas dice que las empresas utilizaron materiales de venta engañosos que promocionaban altos rendimientos en dólares estadounidenses cuando las ganancias en realidad se pagaron en oscuros tokens internos.
Las empresas están controladas por Josip Heit, un empresario alemán anteriormente sospechoso de ejecutar esquemas ilegales de criptomonedas. Las empresas no están registradas para vender valores en Texas o Alabama.
Los reguladores ordenaron a las empresas que cesaran inmediatamente todas las ofertas y ventas de valores ilegales. Las acciones de emergencia permanecen vigentes por hasta 31 días en Texas y 60 días en Alabama antes de que deban ser impugnadas en una audiencia o volverse permanentes.