La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos está investigando si Binance Holdings violó las reglas de valores cuando lanzó su token BNB en una oferta inicial de monedas (ICO) hace cinco años, informó Bloomberg el lunes.
Binance es el intercambio de criptomonedas más grande del mundo y BNB es la quinta criptomoneda más grande.
La ICO de BNB tuvo lugar en julio de 2017 en varias plataformas durante el apogeo del llamado auge de las ICO, y el intercambio de Binance abrió solo unos días después. Según Bloomberg, citando a personas no identificadas familiarizadas con el asunto, al menos un residente de EE. UU. afirmó haber participado en la ICO, lo que podría ser un hecho crucial para un caso de la SEC, si la agencia decide seguir uno. La SEC ha afirmado que la mayoría de las criptomonedas son valores y presentó casos contra varios proyectos de ICO.
El fundador y CEO de Binance, Changpeng Zhao, a menudo conocido como “CZ”, dijo en un 2020 entrada en el blog que la redacción del libro blanco de BNB se cambió en enero de 2019 porque “el potencial de ser malinterpretado como un valor es mayor en ciertas regiones”. El brazo estadounidense de Binance, Binance.US, se creó más tarde ese año.
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También el 6 de mayo, Reuters publicado un extenso informe especial que alega que Binance procesó al menos $ 2.35 mil millones en transacciones de piratería informática, fraudes de inversión y venta de narcóticos entre 2017 y 2021, y tenía protecciones débiles de Conozca a su cliente (KYC) y Anti-Lavado de dinero (AML) para esos años.
Entre otros casos, Reuters menciona la piratería de Eterbase, con algunas de las ganancias lavadas a través de Binance por el grupo de piratas informáticos de Corea del Norte Lazarus, y la asociación de Binance con el mercado de drogas en idioma ruso Hydra.
Un portavoz de Binance cuestionó los hallazgos de Reuters y el intercambio dicho Forbes en una declaración de que el informe es un “artículo de opinión lamentablemente mal informado que utiliza información obsoleta de 2019 y atestaciones personales no verificadas”.
Binance ya es objeto de varias investigaciones federales de EE. UU., incluida otra investigación de la SEC. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. inició una investigación de las prácticas comerciales de la bolsa el año pasado.
La Autoridad de Conducta Financiera ordenó a Binance Markets, su sucursal en el Reino Unido, que cesara sus actividades en ese país después de una revisión de sus operaciones el año pasado. Además, se ordenó a Binance que cesara sus operaciones en Ontario en junio pasado, aunque permaneció activo en la provincia canadiense hasta marzo de este año.