El intercambio de cifrado OKX está tratando con más problemas regulatorios.
La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) de Malta abofeteó el intercambio con una multa de € 1.054 millones ($ 1.155 millones) por violaciones de cumplimiento múltiple, incluidos los riesgos de “no evaluar adecuadamente” los riesgos de financiamiento de dinero/financiamiento del terrorismo asociados con sus productos.
El FIAU, que investigó el intercambio en 2023, también afirma que OKX no realizó evaluaciones de riesgos de cliente (CRA) confiables.
“Se descubrió que la compañía no pudo llevar a cabo una CRA al establecer una relación comercial para alrededor del 50% de los archivos de los clientes revisados como parte del examen de cumplimiento. A pesar de las presentaciones de la compañía de que se realizó una CRA al incorporar a estos clientes, la evidencia recopilada indica que dichos clientes habían depositado miles de dólares antes de que se completara una CRA, con dicha evaluación que se realizó varios meses después de la onda”. “.
El regulador maltés elogió a OKX por “mejoras significativas realizadas e implementadas en los últimos 18 meses”, pero consideró que aún se requería una sanción administrativa debido a las fallas pasadas “serias y sistemáticas” del intercambio.
OKX recibió sus mercados de la Unión Europea (UE) en la licencia de activos criptográficos (MICA) en Malta a principios de este año.
Mica es una nueva legislación de la UE que establece reglas que cubren la supervisión, la protección del consumidor y las salvaguardas ambientales de los activos criptográficos.
El marco regulatorio, que entró en vigencia en diciembre, incluye medidas que tienen como objetivo reducir los delitos financieros, incluida la manipulación del mercado, el lavado de dinero y el financiamiento terrorista. También coloca a los emisores de stablecoin bajo la autoridad bancaria europea y requiere que tengan suficientes reservas líquidas.
Además de la nueva multa FAIU, OKX también se ha convertido en agua caliente con otros reguladores recientemente con respecto a su agregador de intercambio descentralizado (DEX).
Los comerciantes usan datos de agregadores de Dex para encontrar las operaciones de mejor precio en varios intercambios descentralizados.
En febrero, los piratas informáticos robaron una asombrosa cantidad de $ 1.4 mil millones en Ethereum (ETH) y Ether (Steth) de Lido (Steth) del intercambio criptográfico Bybit. El investigador seudónimo en la cadena Zachxbt vinculó la exploit con el Grupo Lazarus, un infame atuendo cibercriminal de Corea del Norte.
Ben Zhao, director ejecutivo de Bybit, dijo en marzo que el valor de ETH robado de $ 100 millones se trasladó a través del poder web3 de OKX.
OKX dijo que detectó un esfuerzo coordinado del Grupo Lazarus para utilizar mal sus servicios de finanzas descentralizadas (DEFI) y señaló que había tomado la “decisión proactiva” de suspender temporalmente sus servicios de agregador Dex después de consultar con los reguladores.
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