La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) anunció el 7 de septiembre el resultado de un caso contra una empresa sudafricana involucrada en fraude criptográfico.
La CFTC dijo que un juez emitió una orden de consentimiento contra Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), declarando a la empresa responsable de varios tipos de fraude. La orden también exigirá que la empresa compense a sus numerosas víctimas.
Según la CFTC, MTI ofrecía una oportunidad de inversión en la que anunciaba un software de inteligencia comercial que utilizaba Bitcoin como moneda base.
Sin embargo, según el comunicado, la empresa y su director general, Cornelius Johannes Steynberg, utilizaron un plan de marketing multinivel. MTI solicitó Bitcoin a los inversores y les prometió a cambio la oportunidad de participar en un fondo de productos básicos no registrado. Aunque aparentemente ese grupo existía, la actividad comercial no utilizaba un “bot” o programa de software patentado, contrariamente a lo que afirma la compañía. En cambio, la empresa y su líder se apropiaron indebidamente de fondos de los participantes del pool, ya sea directa o indirectamente.
La CFTC afirma que MTI convenció a los inversores para que contribuyeran con un total de 29.421 BTC, una cantidad que en un momento valió más de 1.700 millones de dólares. La empresa aceptó fondos de 23.000 personas en EE. UU. y miles más en todo el mundo.
Las víctimas recibirán 1.700 millones de dólares en total
La última decisión judicial exige que MTI pague más de 1.700 millones de dólares en restitución a los inversores que han sido víctimas de su fraude. La orden judicial prohíbe al MIT violar la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA); Además, prohíbe a la empresa negociar en los mercados de la CFTC e impone una prohibición de registro a la empresa.
Una sentencia en rebeldía contra Steynberg en abril requirió que el ejecutivo pagara más de 1.700 millones de dólares en restitución más una multa monetaria civil superior a 1.700 millones de dólares. No está claro si los 1.700 millones de dólares que debe pagar MTI afectan las sanciones personales de Stenberg.
MTI se encuentra actualmente en liquidación y su sitio web no está operativo. Otras descripciones de la empresa sugieren que pagó a sus empleados en Bitcoin, algo sobre lo que la CFTC no hizo comentarios más allá de las acusaciones de malversación de fondos.
La publicación Mirror Trading International pagará 1.700 millones de dólares en restitución a las víctimas de una estafa de inversión en Bitcoin apareció por primera vez en CryptoSlate.