Una mujer china, Wen Jian, acusada de lavado de dinero en el infame caso de fraude de 61.000 Bitcoin (BTC), ha sido condenada a casi siete años de prisión. Los incidentes que se remontan a 2014 y 2017 han sacudido los espacios criptográficos debido a la enorme cantidad involucrada.
Wen Jian sentenciado en caso de Bitcoin
El acusado fue acusado de ocultar fondos supuestamente robados a unos 130.000 inversores chinos entre 2014 y 2017. Reuters informó. Un tribunal de Londres la condenó a seis años y ocho meses de cárcel por su papel en la conversión de Bitcoin en efectivo y propiedades por un valor aproximado de 6.400 millones de dólares. Sin embargo, no fue acusado de estar involucrado en el fraude subyacente ya que el autor intelectual fue otra mujer, dicen los fiscales.
La fiscal Gillian Jones argumentó que Wen era la “persona testaferro” utilizada para convertir efectivo en Bitcoin y nuevamente en efectivo fuera de China, y señaló que debería haber sabido que el dinero se obtuvo ilegalmente. Según los fiscales, vivía en una casa de 5 millones de dólares con un alquiler de 17.000 dólares al mes y gastaba miles de libras en ropa de diseñador.
El representante de Wen, Mark Harries, dijo que fue víctima de un supervillano criminal experto que la utilizó y la abandonó porque era confiable y prescindible.
Si bien Wen dijo que estaba tratando de brindarle una vida mejor a su hijo, la jueza Sally-Ann Hales sostuvo que no había duda de que sabía que la mujer estaba negociando con ganancias criminales.
“Las pruebas demostraron que usted y, hasta cierto punto, los miembros de su familia fueron generosamente recompensados por su servicio”.
Las autoridades confiscaron 61.000 Bitcoin
policía del reino unido lanzó una investigación sobre el incidente y confiscó carteras criptográficas que contenían más de 61.000 Bitcoin por un valor de alrededor de 1.700 millones de dólares en 2021. Debido al aumento en el precio de Bitcoin a medida que se disparó la adopción del mercado, los activos ahora valen más de 3.800 millones de dólares. Esto ahora se ubica como uno de los más altos. Incautaciones de bitcoins en Historia.
Wen fue acusado de tres cargos de lavado de dinero y declarado culpable de un cargo por el jurado del Tribunal de la Corona de Southwark.
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