Un alto tribunal federal de Nigeria ordenó que un alto ejecutivo de Binance permanezca en prisión preventiva durante más de una semana en una prisión en Abuja, la capital del país, según un informe de Premium Times.
Según se informa, el tribunal superior federal emitió la orden después de que el jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, Tigran Gambaryan, fuera procesado por cinco cargos de lavado de dinero.
El ejecutivo de Binance se declaró inocente. La audiencia de libertad bajo fianza de Gambaryan está prevista para el 18 de abril, según el informe.
A fines del mes pasado, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria presentó varios cargos contra Binance, Gambaryan y su colega Nadeem Anjarwalla, el gerente regional de las operaciones africanas del intercambio de criptomonedas.
Los cargos incluían “operar sin la licencia requerida, negociar ilegalmente tipos de cambio, evasión de impuestos y ocultar el origen de ganancias e ingresos ilegales por valor de 35,4 millones de dólares”.
Actualmente se desconoce el paradero de Anjarwalla después de que supuestamente escapó de la custodia. Las autoridades nigerianas los habían detenido durante días en un lugar desconocido.
Según el abogado de Gambaryan, el jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance permaneció detenido por “más de 40 días en contra de las disposiciones legales”. Gambaryan es ciudadano estadounidense, mientras que Anjarwalla es británico-keniano.
La semana pasada, Binance citó el período anterior de Gambaryan como agente federal de EE. UU. mientras presentaba su caso ante las autoridades nigerianas.
“Tigran es un estricto profesional encargado de hacer cumplir la ley y no forma parte de la dirección de Binance. Si bien dejó el servicio oficial del gobierno de EE. UU., desde entonces ha seguido plenamente comprometido con el papel de funcionario encargado de hacer cumplir la ley, actuando como defensor global de la buena gobernanza y las prácticas financieras regulatorias transparentes.
Binance solicita respetuosamente que Tigran Gambaryan, que no tiene poder de toma de decisiones en la empresa, no sea considerado responsable mientras se llevan a cabo las discusiones actuales entre Binance y los funcionarios del gobierno nigeriano”.
No te pierdas nada: suscríbete para recibir alertas por correo electrónico directamente en tu bandeja de entrada
Consultar acción de precio
Siga con nosotros GorjeoFacebook y Telegrama
Surfea la mezcla diaria de Hodl
Imagen generada: A mitad del viaje