La Oficina del Fiscal General de Nueva York (NYAG) presentó sus denuncias de fraude contra Digital Currency Group (DCG) y partes relacionadas el 9 de febrero.
La demanda del NYAG originalmente alegaba más de mil millones de dólares en pérdidas; sin embargo, se ha modificado para incluir otros 2.000 millones de dólares en pérdidas, lo que eleva el total a 3.000 millones de dólares, lo que supuestamente afecta a más de 230.000 inversores en total.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo:
“Después de meses de falsas promesas, corrimos el telón y revelamos que DCG estaba mintiendo a los inversores y defraudándolos por miles de millones… El fraude y el engaño fueron tan amplios que muchas personas más se han presentado para denunciar daños similares”.
El NYAG dijo que la denuncia enmendada se presentó contra Digital Currency Group, el director ejecutivo de DCG, Barry Silbert, la filial de DCG, Genesis Global Capital, y el ex director ejecutivo de Genesis, Soichiro Moro. La oficina declaró explícitamente que la denuncia enmendada es el resultado de la presentación de esos inversores.
Bloomberg informó anteriormente que Génesis había llegado a un acuerdo en la demanda de NYAG, aparentemente basándose en declaraciones de quiebra. Una presentación de quiebra del 8 de febrero indicó que “los deudores y NYAG han llegado a una resolución de la Acción de Nueva York”.
Sin embargo, la actualización más reciente de la NYAG no menciona ningún acuerdo y no está claro si algún supuesto acuerdo se aplicaría al aumento de la cantidad.
La demanda de NYAG comenzó en octubre de 2023
La Fiscalía General de Nueva York inició inicialmente su demanda en octubre de 2023.
El caso se centró en DCG, Genesis y su socio independiente Gemini por ofrecer un servicio de criptopréstamo que devenga intereses llamado Gemini Earn. Aunque Gemini anunció Earn como un producto de bajo riesgo, el NYAG descubrió que las finanzas de la empresa conllevaban un riesgo significativo.
La NYAG alegó que los ejecutivos de Genesis y DCG intentaron ocultar pérdidas ingresando un pagaré de 1.100 millones de dólares, que prometía un reembolso durante una década entre las dos empresas.
Según la NYAG, el pagaré y el intento de ocultar las pérdidas eran “parte de un plan para defraudar a los inversores y al público”.
La SEC también ha tomado medidas contra Genesis. Esto ha llevado a un acuerdo condicional de 21 millones de dólares, que Génesis sólo pagará si no puede compensar completamente a los clientes como parte de su procedimiento de quiebra.