Los reguladores de valores australianos están investigando Blockchain Global después de que un informe conectara a dos de sus directores con esquemas criptográficos anteriores.
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) está investigando a los directores de Blockchain Global, Sam Lee y Ryan Xu, después de que una investigación periodística vinculara a los dos con otro esquema criptográfico llamado Hyperverse, según un informe.
Asic comenzó a investigar a la pareja en relación con posibles violaciones de la Ley de Corporaciones de Australia en 2021 tras la caída de Blockchain Global. Tras la investigación inicial, Asic optó por no tomar ninguna medida.
Ahora, después de que una historia de Guardian Australia vinculara a los directores con Hyperverse, ASIC está investigando el informe de liquidación de Blockchain Global.
Dice un portavoz de ASIC,
“ASIC confirma que se encuentra evaluando informes del liquidador en relación con [Blockchain Global].”
Un informe de The Guardian Australia ha descubierto pérdidas significativas en el plan de inversión HyperVerse. A pesar de haber sido señalado como una posible estafa y un presunto esquema piramidal en el extranjero, el esquema logró evadir el escrutinio regulatorio en Australia.
El Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS) ha afirmado que los primeros inversores recibieron fondos de inversores posteriores, y que las operaciones mineras de Bitcoin (BTC) afirmadas por la empresa en realidad no existían. Las pérdidas estimadas para HyperVerse en 2022 rondan los 1.300 millones de dólares. Además, una investigación realizada por ASIC sobre el colapso de Blockchain Global ha revelado un vínculo potencial con HCash, una criptomoneda asociada con los esquemas de inversión Hyper.
Según el informe,
“Las recompensas que se acumularon a través de los esquemas Hyper anteriores se convirtieron a HCash antes de que pudieran convertirse a otras criptomonedas”.
Si bien actualmente se desconoce el paradero de Ryan Xu, Lee no ha respondido al informe.
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