- SBF fue acusado de apropiación indebida de fondos de clientes bajo la custodia de FTX.
- Los expertos señalaron que las posibilidades de que SBF fuera condenado eran altas.
Una vez visto como el rostro de las criptomonedas, el empresario caído en desgracia Sam Bankman-Fried (SBF) espera su destino mientras se prepara para el juicio penal que comienza el 3 de octubre por su papel en lo que muchos expertos han calificado como uno de los mayores fraudes financieros en Estados Unidos. historia.
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El hombre de 31 años enfrenta múltiples cargos por su presunta participación en el colapso de alto perfil y posterior quiebra de FTX. [FTT]que fue uno de los intercambios de cifrado más grandes del mercado durante su apogeo.
Principalmente, se le acusa de apropiación indebida de fondos de clientes confiados al intercambio para apuntalar su empresa de comercio de criptomonedas Alameda Research.
Un viaje al pasado
Según el proveedor de datos del mercado criptográfico kaikoFTX tomó medidas comerciales concretas para afianzarse en un mercado que de otro modo estaría dominado por gigantes globales como Binance y Coinbase.
FTX tenía una de las tarifas más bajas y, por lo tanto, más atractivas entre las principales plataformas de comercio de cifrado. Un informe publicado el año pasado señaló que FTX cobró una tarifa al comprador de solo el 0,07% y una tarifa al fabricante del 0,02%, en comparación con el 0,5% de Coinbase para ambos.
Naturalmente, las comisiones más bajas atrajeron toneladas de liquidez e inversores individuales.
Además de las ventajas de costos, la bolsa distribuyó contratos de derivados innovadores y altamente apalancados que atrajeron a los operadores que buscaban riesgos. De hecho, FTX disfrutó de una impresionante cuota de mercado de derivados del 15%, en comparación con sólo el 6% en el mercado al contado.
Fuente: Kaiko
No obstante, el intercambio registró un volumen mensual de casi 100 mil millones de dólares en su cenit, que estaba a la par con Coinbase.
Fuente: Kaiko
El ascenso de FTX también resultó en un aumento en la fortuna del fundador y director ejecutivo Sam Bankman-Fried.
Antes del colapso de FTX, ocupaba el puesto 41 entre los estadounidenses más ricos del mundo. Forbes 400 lista y su patrimonio neto alcanzó un máximo de 26.500 millones de dólares. Gastó su fortuna en inversiones de riesgo, bienes raíces de lujo e incluso donaciones políticas.
Sin embargo, detrás de las fachadas color de rosa, había una telaraña de engaños y trucos sucios.
El imperio se derrumba
Un informe explosivo de la publicación de noticias CoinDesk resultó ser la ruina de FTX. La historia de la investigación reveló que Alameda Research, la empresa hermana de FTX, estaba en posesión de una cantidad significativa de tokens FTT nativos de FTX. Tanto es así que tenía más tokens FTT en su balance que la capitalización de mercado total del activo en ese momento.
Lo que aumentó el escrutinio fue la revelación de que Alameda utilizó ampliamente el FTT como garantía para préstamos emitidos por FTX.
Imagine una entidad que acepta garantías en forma de activos que acuña de forma nativa. Esto generó sospechas de que FTX estaba canalizando los fondos custodiados de los clientes para otorgar crédito a Alameda, una señal de insolvencia.
Básicamente, esto desencadenó una corrida bancaria en FTX cuando los clientes se apresuraron a sacar sus fondos del intercambio. Las solicitudes de retiro por valor de miles de millones comenzaron a abrumar la plataforma comercial. Binance, la bolsa más grande del mundo, anunció un acuerdo de rescate solo para retirarse un día después.
Mientras tanto, el FTT estaba en caída libre, perdiendo el 80% de su valor en dos días. El colapso del FTT provocó un rápido desmantelamiento de la bolsa, con un agujero multimillonario en su balance.
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Finalmente, SBF renunció como director ejecutivo de FTX y el intercambio se declaró en quiebra el mismo día. El imperio de SBF, que supuestamente se construyó con el dinero ganado con tanto esfuerzo por comerciantes desprevenidos, se desmoronó.
A partir del 10 de marzo de 2023, su patrimonio neto se redujo a sólo 4 millones de dólares.
La investigación de Kaiko destacó el profundo impacto del colapso de FTX en el mercado criptográfico en general. La liquidez cambiaria mundial se ha reducido a la mitad y la profundidad del mercado todavía está muy lejos de recuperar los niveles previos al colapso.
Fuente: Kaiko
¿Las probabilidades están en contra de SBF?
Mientras SBF va a juicio, las conversaciones sobre el resultado del caso han cobrado protagonismo. Ex funcionario de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) John Reed Stark Enumeró tres razones que podrían conducir a su condena.
Stark señaló que los testimonios de miembros corporativos de alto perfil, incluida Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, para reducir sus propias sentencias penales, jugarían un papel importante en la implicación de SBF.
En segundo lugar, las autoridades tuvieron acceso a una montaña de pruebas incriminatorias contra el magnate caído en desgracia. En particular, elogió al oficial de reestructuración John J. Ray por su trabajo en la recopilación de todas las pruebas.
Por último, pero no menos importante, Stark culpó al “síndrome del charlatán” de SBF por su propia caída. Su “campaña de relaciones públicas”, durante la cual concedió numerosas entrevistas, podría ser utilizada por la fiscalía para revelar inconsistencias en sus declaraciones, dijo el ex funcionario de la SEC.