Las autoridades de los Estados Unidos podrían haber descubierto otro posible componente del imperio de criptomonedas de Sam Bankman-Fried.
Los fiscales federales de EE. UU. han alegado que Bankman-Fried ha utilizado dinero del intercambio FTX para invertir en la firma de capital de riesgo (VC) Modulo Capital, de acuerdo a al New York Times.
Como se informó anteriormente, el fondo de cobertura de SBF y la firma hermana de FTX, Alameda Research, invertido un total de $400 millones en Modulo en 2022, que se convirtió en una de las inversiones más importantes de SBF. La financiación ha llamado especialmente la atención de los reguladores debido a que Modulo, una empresa relativamente desconocida, recaudó un capital sustancial durante tiempos difíciles para el criptomercado.
Según los últimos hallazgos de los investigadores de SBF, es probable que la inversión en Modulo se haya realizado utilizando ganancias delictivas o dinero malversado que los clientes de FTX habían depositado en el intercambio.
Los fiscales dijeron que Modulo se había convertido en una parte importante de la investigación. Según los informes, los abogados de FTX ahora están observando los activos de Modulo mientras luchan por recuperar los miles de millones de dólares de pagar a sus clientes, inversores y otros acreedores. Hasta el momento, no está claro el destino de la inversión de $400 millones de SBF.
Modulo Capital fue fundado en marzo de 2022 por tres exejecutivos de Jane Street, una empresa con sede en Nueva York que alguna vez empleó a Bankman-Fried y a la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison. Según los informes, uno de los fundadores, Duncan Rheingans-Yoo, solo llevaba dos años fuera de la universidad. Otro cofundador de Modulo, Xiaoyun Zhang, conocido como Lily, era un ex comerciante de Wall Street con algunos vínculos con SBF. También se sabe que Modulo ejecuta sus operaciones desde la misma comunidad de condominios de las Bahamas donde residía SBF.
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La noticia llega en medio de la comisionada de EE. UU. para la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, Christy Goldsmith Romero, cuestionando el trabajo de diligencia debida realizado por los capitalistas de riesgo y los administradores de dinero que financiaron FTX. “¿Por qué hicieron la vista gorda ante lo que deberían haber sido realmente luces rojas intermitentes?” Romero preguntó.
Previamente, el viceprimer ministro de Singapur admitió que la firma de inversión estatal Temasek enfrentó un “daño reputacional” debido a su inversión en FTX.