El Servicio Secreto de EE. UU. Se dirige a los autores intelectuales detrás del Garantex de Crypto Exchange ruso por su papel en una supuesta operación de lavado de dinero.
En un comunicado de prensa, el Servicio Secreto dice que va tras Garantex por supuestamente facilitar la transacción de cientos de millones de dólares en ingresos penales, algunos de los cuales se usaron para participar en actividades ilícitas, incluidos el tráfico de drogas, el pirateo y el financiamiento terrorista.
Según las autoridades, los operadores del Exchange de Cripto, el nacional ruso Aleksandr Mira Serda y el nacional lituano Aleksej Besciokov, sabían que la plataforma se estaba utilizando para lavar fondos y están acusados de ocultar tales actividades de la aplicación de la ley al proporcionar información incompleta o falsa.
Tanto Serda como Besciokov fueron acusados de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una penalización máxima de hasta 20 años tras las rejas. Besciokov también se encarga de violar la Ley Internacional de Poderes de Emergencia Económica, así como operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Los cargos llevan oraciones de hasta 20 años y cinco años, respectivamente.
Besciokov fue arrestado la semana pasada por las autoridades indias a pedido de los Estados Unidos, según informes recientes.
Como parte de su operación, el 6 de marzo, el Servicio Secreto incautó tres nombres de dominio del sitio web utilizados por el intercambio de criptografía y congeló $ 26 millones en fondos. Las autoridades finlandesas y alemanas también confiscaron servidores vinculados con Garantex.
Ese mismo día, Garantex anunció que suspendería sus operaciones después de que Stablecoin Emiser Tether (USDT) bloqueara las billeteras de su plataforma, que contenían alrededor de $ 28 millones.
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