Nexo, el prestamista de criptomonedas en problemas, enfrenta más presión por parte de los reguladores y, según se informa, allanaron sus oficinas como parte de una investigación internacional.
Un grupo de fiscales, investigadores y agentes extranjeros registraron las oficinas de la empresa en la capital búlgara de Sofía, informó la agencia de noticias local Standart. reportado el 12 de enero.
Según los informes, la operación se inició hace unos meses y tenía como objetivo un plan delictivo financiero a gran escala que presuntamente involucraba lavado de dinero y violaciones de las sanciones internacionales contra Rusia. Citando fuentes de la Televisión Nacional de Bulgaria, el informe alega la participación de Nexo en el esquema.
La Televisión Nacional de Bulgaria también destacó los supuestos vínculos de Nexo con el gobierno de Bulgaria, especificando que Nexo fue cofundado por el exdiputado del Parlamento Antoni Trenchev y Georgi Shulev, hijo de la exviceprimera ministra Lydia Shuleva.
Nexo reaccionó rápidamente a las últimas noticias, recurriendo a Twitter para asegurar al público que la empresa ha cumplido con las normas globales de criptografía y ha aplicado políticas estrictas contra el lavado de dinero y Conozca a su cliente.
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“Desafortunadamente, con la reciente represión regulatoria contra las criptomonedas, algunos reguladores han adoptado recientemente el enfoque de patear primero, hacer preguntas después. En países corruptos, está al borde del crimen organizado, pero eso también pasará”, escribió Nexo.
A lo largo de los años, hemos rechazado muchos negocios porque Nexo nunca hace concesiones con respecto a nuestras políticas muy estrictas contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente. Pero siempre hemos sabido que así es como se construye un negocio sostenible. 1/
— Nexo (@Nexo) 12 de enero de 2023
Fundada en 2018, Nexo opera una plataforma de inversión en criptomonedas, que también permite a los usuarios apostar y pedir prestado contra criptomonedas. La empresa encontró problemas por primera vez en los Estados Unidos en 2022, cuando el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California presentó una orden de desistimiento y abstención en su contra con respecto a su servicio de intereses en septiembre. Nexo finalmente decidió cesar gradualmente sus operaciones en los EE. UU. después de no poder encontrar un diálogo con los reguladores locales.