Browsing: cumplimiento
La Comisión de Servicios Financieros (FSC), el regulador financiero de Corea del Sur, monitoreará a los tenedores de criptomonedas más…
El organismo de control financiero de Corea del Sur, la Comisión de Servicios Financieros (FSC), monitoreará a las ballenas criptográficas…
Binance anunció la existencia de su Programa Global de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley en una publicación de…
El criptointercambio Huobi ha anunciado planes para eliminar de la lista siete tokens de privacidad de conformidad con las nuevas…
Gurbir Grewal, director de cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, dijo que el regulador financiero…
La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia, o SEC, acusó al criptointercambio Zipmex y a su cofundador Akalarp Yimwilai…
Fiscales estadounidenses investigan a Binance por cumplimiento AML desde diciembre de 2020 – Reuters
Los fiscales estadounidenses han estado investigando el cumplimiento, las operaciones y las comunicaciones internas contra el lavado de dinero de…
El importante criptointercambio Crypto.com obtuvo la aprobación de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido en su incorporación…
Brad Sherman, el congresista que pidió anteriormente prohibir las criptomonedas en los Estados Unidos, criticó el enfoque de la Comisión…
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Gary Gensler, dijo que la comisión podría adaptar las leyes…