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La Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA) de los Emiratos Árabes Unidos actualizó sus normas contra el lavado de dinero…
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El jefe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), T Raja Kumar, dijo que las naciones del G7 deben adoptar…
El panorama regulatorio de las criptomonedas está en constante evolución a medida que los gobiernos y las instituciones financieras buscan…
Anuncio El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) instó a los países a mejorar la regulación de los activos virtuales…
El Grupo de Acción Financiera Internacional, o GAFI, informó que sus delegados llegaron a un acuerdo sobre un plan de…
Los países que no cumplan con las pautas contra el lavado de dinero (AML) para las criptomonedas podrían verse agregados…
Se espera que Japón promulgue nuevas reglas sobre transferencias de dinero para evitar el uso de criptomonedas para el lavado…
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, vetó parcialmente el proyecto de ley No. 697, denominado “proyecto de ley de criptografía”,…
El Grupo de Acción Financiera Internacional, o GAFI, informó que muchos países, incluidos aquellos con proveedores de servicios de activos…