Browsing: lavado
La firma de análisis blockchain Elliptic, en asociación con investigadores del MIT e IBM, anunció un nuevo modelo de inteligencia…
Los recientes esfuerzos de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) contra el lavado de dinero y la…
Los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) en Europa tendrían que implementar estrictos procedimientos de Conozca a su cliente (KYC)…
La senadora estadounidense Elizabeth Warren dijo que cualquier nueva regulación criptográfica, incluido el marco regulatorio recientemente propuesto para el mercado…
Un alto tribunal federal de Nigeria ordenó que un alto ejecutivo de Binance permanezca en prisión preventiva durante más de…
Según se informa, el jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance compareció en una audiencia judicial en Nigeria el…
El presidente de la SEC de Estados Unidos, Gary Gensler, condenó el “lavado de IA” o el abuso de la…
Un legislador nigeriano acusa a Binance de violar la ley, según un informe del periódico Punch. El informe Punch cita…
Según se informa, el infame hacker que orquestó el exploit masivo del intercambio de criptomonedas Bitfinex en 2016 se ha…
La senadora estadounidense Elizabeth Warren pide una vez más una ofensiva contra las criptomonedas en medio de un nuevo informe…