El emisor de Stablecoin, Tether, está trabajando con la firma de análisis de blockchain Chainalysis para desarrollar una solución para monitorear transacciones que involucran entidades más allá de aquellas que compran y venden directamente USDT.
En un comunicado, Tether dice La solución personalizable para monitorear las actividades del mercado secundario ofrecerá una mejor comprensión y supervisión del mercado USDT.
La compañía dice que los investigadores y profesionales de cumplimiento pueden usar la plataforma como fuente de inteligencia para identificar billeteras que presentan riesgos o pueden estar asociadas con direcciones ilícitas y sancionadas.
Tether agrega que el conjunto de herramientas de la plataforma incluye “Monitoreo de Sanciones”, que enumera direcciones y transacciones que involucran entidades sancionadas, y “Categorizaciones” que pueden desglosar a los titulares de USDT por tipo.
La solución también incluye una herramienta para el “Análisis de la billetera más grande”, que brinda un examen en profundidad de los titulares importantes de USDT y sus actividades, y un “Detector de transferencias ilícitas” que puede ayudar a identificar transacciones que pueden estar asociadas con categorías ilícitas.
Dice el director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino,
“Nuestra colaboración con Chainalysis marca un paso fundamental en nuestro compromiso continuo de establecer transparencia y seguridad dentro de la industria de las criptomonedas”.
El desarrollo se produce tras una informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en enero que presuntos blanqueadores de dinero y estafadores en el este y sudeste de Asia prefieren utilizar el USDT de Tether en sus actividades ilegales.
La empresa de inteligencia blockchain TRM Labs también informó que el USDT fue el token vinculado al dólar más utilizado para transacciones ilícitas en 2023.
Tether dijo anteriormente su colaboración con las autoridades policiales y el seguimiento del USDT hacen de la moneda estable una opción poco práctica para transacciones ilícitas.
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