El emisor de Stablecoin, Tether, dijo criptopizarra que la empresa congelaría cualquier dirección vinculada a entidades sancionadas.
Esta decisión surge en respuesta a informes que indicaban que algunos actores estatales estaban aprovechando los tokens USDT de Tether para eludir las sanciones estadounidenses.
Un portavoz de la firma dijo:
“Tether respeta la lista SDN de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y se compromete a trabajar para garantizar que las direcciones de sanciones se congelen lo antes posible”.
Durante el año pasado, la compañía congeló direcciones de manera proactiva y mantuvo cantidades significativas de sus activos digitales involucrados en actividades ilegales. Por ejemplo, el año pasado la empresa congeló 32 direcciones con 873.118,34 dólares relacionadas con actividades ilícitas en Israel y Ucrania.
El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, dijo que estas acciones reflejan el compromiso de la empresa de establecer estándares de seguridad más altos dentro de la industria emergente.
El USDT de Tether es la moneda estable más grande por capitalización de mercado, con aproximadamente 110 mil millones de dólares de suministro circulante.
Eludir restricciones
A pesar de los esfuerzos de cumplimiento de Tether, informes recientes indican una explotación persistente de la moneda estable USDT por parte de grupos terroristas y naciones sancionadas para evadir las restricciones.
Por ejemplo, Reuters informó que el gigante petrolero estatal de Venezuela, PDVSA, estaba aprovechando la moneda estable USDT para las exportaciones de petróleo crudo y combustible en medio de renovadas sanciones estadounidenses.
El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Adewale Adeyemo, alertó recientemente al Congreso sobre la creciente adopción por parte de Rusia de vías de pago alternativas, como la moneda estable USDT de Tether, para evadir sanciones económicas.
Un informe de las Naciones Unidas destacó la prevalencia del lavado de dinero basado en criptomonedas, principalmente a través de Tether o USDT en la cadena de bloques TRON, con plataformas ilegales de juegos de azar en línea como principales facilitadores.
Estos acontecimientos llevaron a la senadora estadounidense Elizabeth Warren a abogar por medidas regulatorias sólidas que incluyan a las autoridades contra el lavado de dinero para cualquier propuesta de regulación de las monedas estables.
Según el legislador, excluir a los emisores de monedas estables, junto con otros intermediarios de DeFi, de los requisitos ALD/CFT de cualquier legislación sobre monedas estables permitiría a los malos actores beneficiarse del aumento de las actividades de comercio de criptomonedas que proporcionaría la ley.