Nuevos documentos judiciales revelan que las autoridades han confiscado activos y una casa de Alex Mashinksy, ex director ejecutivo de la empresa de criptopréstamos en quiebra Celsius.
Según una orden judicial no sellada, varias cuentas bancarias y una casa en Texas perteneciente a Mashinksy han sido incautadas mientras el Departamento de Justicia (DOJ) continúa su caso penal contra Celsius.
El documento revela que las cuentas de Mashinksy de Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic y SoFi han sido congeladas por el tribunal, así como una casa en Austin, Texas, que fue comprada en julio de 2021.
Aunque la orden se dio originalmente el 16 de agosto, no se reveló hasta el 31 de agosto como una forma de evitar la interferencia de terceros.
Mashinsky fue arrestado originalmente y acusado de múltiples cargos de fraude en julio junto con el director de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, después de que fueron acusados de perpetrar planes que involucraban a CEL, el activo nativo de Celsius Network.
El dúo está acusado de engañar a los clientes haciéndoles creer que Celsius estaba operando como un “banco moderno” donde los inversores pueden ganar intereses sobre los activos digitales depositados. Sin embargo, supuestamente realizaron operaciones arriesgadas y apalancadas con sus fondos.
Mashinsky y Cohen-Pavon también están acusados de manipular el precio de CEL, lo que a su vez provocó que los comerciantes lo compraran a un precio inflado, medida que benefició financieramente a los acusados.
Los cargos contra el dúo incluyen fraude electrónico, fraude de valores, fraude de materias primas y manipulación del mercado. Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a varias décadas tras las rejas.
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Imagen destacada: Shutterstock/Natalya Yudina