El gigante bancario Toronto Dominion (TD) se está preparando para pagar casi 500 millones de dólares en multas por un programa inadecuado contra el lavado de dinero (AML).
En un anuncio, TD dice que ha reservado una provisión inicial de 450 millones de dólares para pagar al gobierno de EE. UU. por un programa ALD que fue “insuficiente para monitorear, detectar, informar y responder eficazmente a actividades sospechosas”.
Según el anuncio de TD, el banco está en conversaciones con tres reguladores estadounidenses, además del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
TD dice que espera más sanciones monetarias y que la disposición inicial no “refleja el monto agregado final de posibles sanciones monetarias o sanciones no monetarias, que se desconocen y no se pueden estimar de manera confiable en este momento”.
El banco ahora dice que está trabajando para abordar los problemas dentro de su programa ALD.
“Se ha estado trabajando para remediar estas deficiencias.
TD es una institución sólida con el capital, la liquidez y la capacidad para financiar el esfuerzo crítico actualmente en marcha para fortalecer su programa ALD, invertir en el negocio y continuar sirviendo a sus clientes con excelencia”.
La filial estadounidense de TD, con sede en Wilmington, Delaware, tiene 367.000 millones de dólares en activos bajo gestión y actualmente es el décimo banco más grande que opera en Estados Unidos.
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